IZRAKSTS

                   Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

                     Akcionāru kārtējās  sapulces protokols Nr.1/11

Rīgā, Kurzemes prospektā 3

2011.gada 29.aprīlī, plkst.16oo

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (š.g. 15. marta protokols Nr.65) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 29.martā Nr.74 un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Maļejevam, I.Sprūgai, „Baltlains Intern” SIA,  V.Mihailovinam sapulce tiek atklāta. 

            Sapulci atklāj  Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks. Padomes priekšsēdētājs uzaicina valdes loceklis Gunāru Lāci nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci.

Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri    vai viņu pilnvarnieki, kas ir.2407173 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.43 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

            Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.

            Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

         Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Maļejevs,  I.Sprūga, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA  pilnvarnieks O.Romaņko..

Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs- J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Maļejevs, I.Sprūga, A.Smiltniece, V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes loceklis G.Lācis,  un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja O.Romaņko.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par  balsu skaitītāju ievēlēt  akcionāru Vjačeslavu Mihailovinu.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par sapulces vadītāju ievēlēt  Jāni Salenieku.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

ievēlēt par sekretāru akcionāru Ingu Sprūgu.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:

Eduardu Maļejevu un Juriju Maļejevu.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem.

2.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem.

3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem

4.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

5.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada pārskata apstiprināšana.

6.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada peļņas sadale.

7.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

8.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2011.gadam.

9 Izmaiņas AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā.

10.AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas .

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:

1.jautājums: Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

1.Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

2.jautājums:Padomes ziņojums par 2010.gada darbības rezultatiem

Ar  100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

3.jautājums..Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem .

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  revīzijas komitejas ziņojumu  par 2010.gada darbības rezultātiem.

4.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  revidenta ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

5.jautājums:2010.gada pārskata apstiprināšna

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2009.gada pārskatu ar bilances summu 5085861 Ls

6.jautājums: 2010.gada peļņas sadale

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Novirzīt 2010. gada peļņu 16835 Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

.

7.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2011. gada darbības plānu un budžetu  :   

 Ieņēmumi 1340000, ražošanas izmaksas 1148000, peļņa 52100.

8.jautājums: Zvērināta revidenta vēlēšanas

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2011. gadam zvērinātu revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts Nr.102).

9.jautājums.AS Izmaiņas AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā.

Sakarā ar to, ka padomes locekļi  savus iesniegumus atsauca līdz sapulcei, nav pamata jautājuma izskatīšanai.

   10.jautājums. AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas .  Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pagarināt  revīzijas komitejas sekojošā sasāvā O.Romaņko, J.Maļejeva, L.Rjabaja darbības laiku uz trim gadiem.

Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)

Sekretārs V.Mihailovins (paraksts)

Sapulces protokola pareizību apliecinu:

Eduards Maļejevs (paraksts)

Jurijs Maļejevs (paraksts)

“Izraksts pareizs”

A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs

________________________

Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī