Emitents | VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Atcelts |
Versija | |
Datums | 2011-05-04 15:26:09 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
IZRAKSTS
Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR” Akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.1/11
Rīgā, Kurzemes prospektā 3 2011.gada 29.aprīlī, plkst.16oo Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (š.g. 15. marta protokols Nr.65) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 29.martā Nr.74 un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Maļejevam, I.Sprūgai, „Baltlains Intern” SIA, V.Mihailovinam sapulce tiek atklāta.
Sapulci atklāj Padomes
priekšsēdētājs Jānis Salenieks. Padomes priekšsēdētājs
uzaicina valdes loceklis Gunāru Lāci nolasīt akcionāru sarakstu,
kuri ir ieradušies uz sapulci. Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir.2407173 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.43 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā. Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls. Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu. Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Maļejevs, I.Sprūga, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA pilnvarnieks O.Romaņko.. Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs- J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Maļejevs, I.Sprūga, A.Smiltniece, V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes loceklis G.Lācis, un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja O.Romaņko. Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: par balsu
skaitītāju ievēlēt
akcionāru Vjačeslavu Mihailovinu. Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: par sapulces vadītāju
ievēlēt Jāni
Salenieku. Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: ievēlēt par sekretāru akcionāru
Ingu Sprūgu. Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: par personām, kuras apliecinās
sapulces protokola pareizību, ievēlēt
akcionārus: Eduardu Maļejevu un Juriju
Maļejevu.
Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:
1.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2010.gada darbības
rezultātiem. 2.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2010.gada darbības
rezultātiem. 3.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada
darbības rezultātiem 4.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta
ziņojums. 5.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” 2010.gada pārskata
apstiprināšana. 6.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” 2010.gada peļņas sadale. 7.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna
apstiprināšana. 8.AS ”VEF
Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas
2011.gadam. 9 Izmaiņas AS
”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā. 10.AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas . Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu: 1.jautājums: Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: 1.Apstiprināt Akciju
Sabiedrības Valdes
ziņojumu par 2010.gada darbības
rezultātiem. 2.jautājums:Padomes ziņojums par 2010.gada darbības rezultatiem Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Apstiprināt Akciju
Sabiedrības Padomes
ziņojumu par 2010.gada darbības
rezultātiem. 3.jautājums..Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem . Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Pieņemt
zināšanai Akciju Sabiedrības
revīzijas
komitejas ziņojumu par
2010.gada darbības rezultātiem. 4.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums Pieņemt zināšanai Akciju
Sabiedrības
revidenta ziņojumu par 2010.gada darbības
rezultātiem. 5.jautājums:2010.gada pārskata apstiprināšna Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Apstiprināt
akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2009.gada pārskatu ar
bilances summu 5085861
Ls 6.jautājums: 2010.gada peļņas sadale Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Novirzīt 2010. gada
peļņu 16835
Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu
segšanai. . 7.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Apstiprināt
akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2011. gada darbības plānu
un budžetu
8.jautājums:
Zvērināta revidenta vēlēšanas Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Ievēlēt par
Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2010. gadam zvērinātu
revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts
Nr.102). 9.jautājums.AS Izmaiņas AS
”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā. Sakarā ar to, ka
padomes locekļi savus
iesniegumus atsauca līdz sapulcei, nav pamata jautājuma
izskatīšanai. 10.jautājums. AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas . Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Pagarināt
revīzijas komitejas sekojošā sasāvā O.Romaņko, J.Maļejeva,
L.Rjabaja darbības laiku uz trim gadiem.
Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts) Sekretārs V.Mihailovins (paraksts) Sapulces protokola pareizību apliecinu: Eduards Maļejevs (paraksts) Jurijs Maļejevs (paraksts)
“Izraksts pareizs”
A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs
________________________ Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī |
Pielikumi |
|