Emitents | VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Atcelts |
Versija | |
Datums | 2011-05-05 09:22:37 |
Versijas komentārs | Papildināta informācija par 2011.gada darbības plānu un budžetu. |
Teksts |
IZRAKSTS
Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
Akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.1/11
Rīgā, Kurzemes prospektā 3 2011.gada 29.aprīlī, plkst.16oo
Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (š.g. 15. marta protokols Nr.65) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 29.martā Nr.74 un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Maļejevam, I.Sprūgai, „Baltlains Intern” SIA, V.Mihailovinam sapulce tiek atklāta.
Sapulci atklāj
Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks. Padomes
priekšsēdētājs uzaicina valdes loceklis Gunāru Lāci nolasīt
akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz
sapulci. Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir.2407173 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.43 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā. Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls. Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu. Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Maļejevs, I.Sprūga, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA pilnvarnieks O.Romaņko.. Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs- J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Maļejevs, I.Sprūga, A.Smiltniece, V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes loceklis G.Lācis, un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja O.Romaņko. Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par
balsu skaitītāju ievēlēt
akcionāru Vjačeslavu Mihailovinu.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par
sapulces vadītāju ievēlēt
Jāni Salenieku.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt
par sekretāru akcionāru Ingu Sprūgu.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par
personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt
akcionārus:
Eduardu
Maļejevu un Juriju Maļejevu.
Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:
1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2010.gada darbības
rezultātiem.
2.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2010.gada darbības
rezultātiem.
3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par
2010.gada darbības rezultātiem
4.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta
ziņojums.
5.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada pārskata
apstiprināšana.
6.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada peļņas
sadale.
7.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna
apstiprināšana.
8.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas
2011.gadam.
9 Izmaiņas AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes
sastāvā. 10.AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas . Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:
1.jautājums: Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
1.Apstiprināt
Akciju Sabiedrības
Valdes ziņojumu par 2010.gada darbības
rezultātiem. 2.jautājums:Padomes ziņojums par 2010.gada darbības rezultatiem Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt
Akciju Sabiedrības
Padomes ziņojumu par 2010.gada darbības
rezultātiem. 3.jautājums..Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem . Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Pieņemt
zināšanai Akciju
Sabiedrības
revīzijas komitejas ziņojumu
par 2010.gada darbības rezultātiem. 4.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums
Pieņemt
zināšanai Akciju Sabiedrības
revidenta ziņojumu
par
2010.gada darbības rezultātiem. 5.jautājums:2010.gada pārskata apstiprināšna Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2009.gada
pārskatu ar bilances summu 5085861
Ls
6.jautājums: 2010.gada peļņas sadale Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Novirzīt
2010. gada peļņu 16835
Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu
segšanai. . 7.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2011. gada
darbības plānu un budžetu :
Ieņēmumi 1340000, ražošanas izmaksas 1148000, peļņa 52100.
8.jautājums:
Zvērināta revidenta vēlēšanas Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Ievēlēt par Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2010. gadam
zvērinātu revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts
Nr.102).
9.jautājums.AS
Izmaiņas AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes
sastāvā.
Sakarā ar to, ka padomes locekļi
savus iesniegumus atsauca līdz sapulcei, nav pamata jautājuma
izskatīšanai.
10.jautājums. AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas . Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Pagarināt
revīzijas komitejas sekojošā sasāvā O.Romaņko, J.Maļejeva,
L.Rjabaja darbības laiku uz trim gadiem.
Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts) Sekretārs V.Mihailovins (paraksts) Sapulces protokola pareizību apliecinu: Eduards Maļejevs (paraksts) Jurijs Maļejevs (paraksts)
“Izraksts
pareizs”
A/s “VEF
RADIOTEHNIKA RRR”
Valdes
priekšsēdētājs E.Maļejevs
________________________ Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī |
Pielikumi |
|