Ar šo akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valde paziņo par AS „LATVIJAS TILTI” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.

Akcionāru sapulce notiks AS „LATVIJAS TILTI” juridiskajā adresē: Granīta ielā 15, Rumbulā, Stopiņu novadā 2013.gada 14.jūnijā plkst.11.00.

Akcionāru sapulces darba kārtībā ir ietverti un tās ietvaros tiks izskatīti šādi jautājumi.

1. Sabiedrības valdes ziņojums par AS „LATVIJAS TILTI” darbību 2012. gadā un 2012. gada pārskatu;
2. Sabiedrības padomes ziņojums par AS „LATVIJAS TILTI” darbību 2012. gadā un 2012. gada pārskatu;
3. Zvērināta revidenta ziņojums par 2012. gada pārskatu;
4. AS „LATVIJAS TILTI” 2012. gada pārskata apstiprināšana;
5. AS „LATVIJAS TILTI” 2012. gada peļņas izlietošana;
6. Zvērinātā revidenta vēlēšanas un tā atlīdzības noteikšana;
7. AS „LATVIJAS TILTI” Statūtu grozīšana, lai paplašinātu valdes sastāvu no 5 uz 6 valdes locekļiem (AS „LATVIJAS TILTI” Statūtu 5. punkta grozījumi) un AS „LATVIJAS TILTI” Statūtu grozījumu apstiprināšana;
8. AS „LATVIJAS TILTI” Statūtu jaunās precizētās redakcijas apstiprināšana.

Kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2013.gada 14.jūnijā, LĒMUMA PROJEKTS PAR GROZĪJUMU IZDARĪŠANU AS „LATVIJAS TILTI” STATŪTOS:

Par darba kārtības SEPTĪTO jautājumu  – AS „LATVIJAS TILTI” statūtu grozīšana, lai paplašinātu valdes sastāvu no 5 uz 6 valdes locekļiem (AS „LATVIJAS TILTI” Statūtu 5. punkta grozījumi) un AS „LATVIJAS TILTI” Statūtu grozījumu apstiprināšana”:

Lēmuma projekts: „Grozīt AS „LATVIJAS TILTI” statūtu 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

„5. Valde

5.1. Sabiedrības valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību saskaņā ar LR Komerclikumu.

5.2. Sabiedrības valde sastāv no 6 (sešiem) valdes locekļiem.

5.3. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, bet pārējiem pieciem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību visiem kopā.”

AS "LATVIJAS TILTI" juriste Marina Derevjaga
e-mail: marina.derevjaga@latvijas-tilti.lv
Tālr. +371 22847275