Akciju sabiedrības „Nordeka”

2013.gada 18.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

1. 2012.gada pārskata apstiprināšana.

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un neatkarīgu revidentu ziņojumu.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Nordeka” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Nordeka” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Nordeka” 2012.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. 2012.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības „Nordeka” 2012.gada peļņu 27 745 LVL atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Nordeka” attīstībai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Par akciju sabiedrības „Nordeka” revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada budžeta ietvaros.
3. Uzdot akciju sabiedrības „Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „Nordeka” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2013.gada 18.aprīlī

Akciju sabiedrības „Nordeka”

valdes priekšsēdētājs S.Zabavņikovs