Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2012.gada 08.maijā kārtējās akcionāru sapulces dienas kārtība un izskatāmo jautājumu lēmumu projekti:

1. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Padomes ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina pieņemt zināšanai ziņojumu par akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" saimniecisko darbību 2011.gadā.

2. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada pārskata apstiprināšana.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada pārskatu un 2011.gada konsolidēto pārskatu.

- Akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada pārskata un 2011.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.

3. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2011.gadā.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2011.gadā.

4. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada peļņas sadale.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina saimnieciskās darbības pārskata gada peļņu LVL 2,47 milj. (EUR 3,51 milj.) novirzīt ilgtermiņa kredīta segšanai.

- Akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" saimnieciskās darbības pārskata gada peļņu novirzīt izmaksai akcionāriem.

5. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2012.gada budžeta apstiprināšana.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina apstiprināt 2012.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 342,9 milj. LVL (487,8 milj. EUR) apjomā, izdevumi – 332,7 milj. LVL (473,4 milj. EUR) un peļņa – 10,2 milj. LVL (14,5 milj. EUR).

- Akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina neapstiprināt 2012.gada budžeta projektu, atliekot 2012.gada budžeta projekta apstiprināšanu līdz Finanšu pārskats un Konsolidētais finanšu pārskats par 2012.gada 3 mēnešiem tiks publicēts un apstiprināt to nākamajā akcionāru pilnsapulcē.

6. Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomes vēlēšanas.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā: S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis.

7. Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Revīzijas komitejas vēlēšanas.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Revīzijas komiteju viena cilvēka sastāvā – Inna Kromkina, izglītība – augstākā “Latvijas universitāte” specializācija – saimnieciskās darbības analīze, ir iepriekšēja pieredze revidentes amatā.

8. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina zvērināta revidenta funkcijas uzticēt veikt auditorfirmai AS “BDO”.

- Akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina zvērināta revidenta funkcijas uzticēt veikt auditorfirmai “Deloittte&Touche”.

9. Dažādi.

10. Ziņojumi par darbību 2011.gadā no visām komercsabiedrībām, kurās ir ieguldīts akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" kapitāls. (ierosināja K.Lipmana k-gs)

- Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valde ierosina pieņemt zināšanai darbības pārskatu ziņojumus par darbību 2011.gadā no visām komercsabiedrībām, kurās ir ieguldīts akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" kapitāls.

         Līga Šenfelde
         Vadītāja palīgs
         t.: +371 63455926
         shenfelde@metalurgs.lv