Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2009.gada 16.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

 1.      Padomes vēlēšanas.

 1)      Ņemot vērā padomes locekļa Aleksandra Jerņeva iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2009.gada 16.oktobri no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Pjotru Avenu (Petr Aven), Vitoldu Kokaru, Valižanu Abidovu  un  Andreju Skurihinu. 

2)      Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 16.oktobrī:

 1.   Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev);

2.      Pjotru Avenu (Petr Aven);

3.      Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin);

4.      Aigaru Kalvīti;

5.      Sebastiānu Būlenu (Sebastiaan Boelen);

6.      Valu Mendeļējevu (Val Mendeleev).

 Rīgā, 2009.gada 01.oktobrī

 AS „Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                               Kārlis Andersons