AS ”KURZEMES ATSLĒGA 1” Valdes piedāvātie lēmumu projekti akcionāru sapulcei, kas notiks 2009.gada 28.aprīlī

AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” valdes piedāvātie lēmumu projekti izziņotajos kārtējās akcionāru sapulces, kura notiks 2008.gada 28. aprīlī, darba kārtības jautājumos. 

Dienas kārtības 1.punktā

Apstiprināt akciju sabiedrības bilanci pēc stāvokļa uz 2008. gada 31. decembri.  

Dienas kārtības 2.punktā

Pārskata gada tīro peļņu nesadalīt.   

Dienas kārtības 3.punktā

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības 2009.gada pārskata auditam ievēlēt Aivaru Rutki. 

Dienas kārtības 4.punktā

Revidenta atalgojumu noteikt  Ls1452 - (t.sk. PVN 21% apmērā). 

Dienas kārtības 5.punktā

Papildināt statūtus ar 6.punktu valdes pievienotajā redakcijā.

Dienas kārtības 6.punktā   

Deleģēt revīzijas komitejas locekļu vēlēšanām padomes locekļus.

Dienas kārtības 7.punktā

Noteikt sekojošu mēneša atalgojumu revīzijas komitejas locekļiem – 20 LVL.