1. Par LAU Infra Grupa AS 2025. gada darbības rezultātu novērtējumu

Nolemts novērtēt LAU Infra Grupa AS 2025. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.

2. Par LAU Infra Grupa AS Atalgojuma politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu

Nolemts apstiprināt LAU Infra Grupa AS Atalgojuma politiku jaunā redakcijā.

3. Par LAU Infra Grupa AS zvērinātu revidentu 2026. un 2027. pārskata gadam

Nolemts:

3.1. Ievēlēt "KPMG Baltics“ SIA (Reģ. Nr.40003235171) par LAU Infra Grupa AS zvērināto revidentu 2026. un 2027. pārskata gadam;

3.2. Noteikt zvērinātam revidentam "KPMG Baltics“ SIA (Reģ. Nr.40003235171) atlīdzību: 

3.2.1. par audita pakalpojumiem un zvērināta revidenta ziņojumu atlīdzību par 2026. pārskata gadu 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro, nulle centi) euro (bez PVN) apmērā;

3.2.2. par audita pakalpojumiem un zvērināta revidenta ziņojumu atlīdzību par 2027.pārskata gadu 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro, nulle centi) euro (bez PVN) apmērā;

3.2.3. par audita pakalpojumiem un zvērināta revidenta ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma atlīdzību par 2027.pārskata gadu 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, nulle centi) euro (bez PVN) apmērā. 

4. Par LAU Infra Grupa AS 2026. gada 19. februāra akcionāru sapulces lēmuma atcelšanu

Nolemts atcelt LAU Infra Grupa AS 2026. gada 19. februāra akcionāru sapulces protokola Nr. 1.-A.1/26/1 lēmuma Nr. 2 2.2. punktu, kas paredzēja pienākumu valdei nodrošināt iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumu iesniegšanu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

5. Par LAU Infra Grupa AS statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

Nolemts:

5.1. Apstiprināt LAU Infra Grupa AS statūtu grozījumus.

5.2. Apstiprināt LAU Infra Grupa AS statūtus jaunā redakcijā.

5.3. Uzdot LAU Infra Grupa AS valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā reģistrācijai komercreģistrā.

6. Par LAU Infra Grupa AS padomes ievēlēšanu un atlīdzību

Nolemts:

6.1. Apstiprināt Renāra Griškeviča, Andra Vanaga, Jevgenija Belezjaka un Indras Kimmeles izvirzīšanu sabiedrības padomes locekļu amatiem.

6.2. Par LAU Infra Grupa AS neatkarīgajiem padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņu no 2026. gada 26. oktobra līdz 2031. gada 25. oktobrim, ievēlēt:

• Indru Kimmeli;
• Jevgeniju Belezjaku;
• Andri Vanagu.

6.3. Noteikt padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 2 523 EUR pirms nodokļu nomaksas un padomes locekļa mēneša atlīdzību 2 270 EUR pirms nodokļu nomaksas.

6.4. Uzdot LAU Infra Grupa AS valdei nodrošināt padomes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.

6.5. Noslēgt pilnvarojuma līgumus starp Indru Kimmeli, Jevgeniju Belezjaku, Andri Vanagu un valsts kapitāla daļu turētāju.

7. Par LAU Infra Grupa AS revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzību

Nolemts:

7.1. Par LAU Infra Grupa AS revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026. gada 26. oktobrī, ievēlēt:

• Jevgeniju Belezjaku;
• Zlatu Elksniņu-Zaščirinsku – neatkarīgā revīzijas komitejas locekle;
• Dmitriju Minajevu – neatkarīgais revīzijas komitejas loceklis.

7.2. Noteikt revīzijas komitejas priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 850 EUR pirms nodokļu nomaksas un revīzijas komitejas locekļa mēneša atlīdzību 765 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Par LAU Infra Grupa AS

LAU Infra Grupa AS ir viens no vadošajiem infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmumiem Latvijā, kas nodrošina mobilitāti un savienojamību visā valstī. Uzņēmums uztur vairāk nekā 20 000 kilometru valsts un pašvaldību ceļu, pārvalda 32 minerālmateriālu ieguves vietas un nodarbina vairāk nekā 1000 darbinieku.
Kopš 2026. gada 3. jūlija LAU Infra Grupa AS akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Papildu informācija:

Sanita Baginska
LAU Infra Grupa AS
Komunikācijas vadītāja
Tālrunis: +371 20750842
E-pasts: sanita.baginska@lau.lv