Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 20.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, administratīvās ēkas konferenču zālē.

Darba kārtībā:

1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.

2.  Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.  Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

4.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5.    Sabiedrības padomes ievēlēšana.

6.    Par revīzijas komitejas funkciju izpildes  uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2017.gada 20.jūnijā no plkst.

13:00 līdz 13:45 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai

pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un ‘’Nasdaq Riga” AS interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai

sapulcē, ir 2017. gada 12. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta

datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu

projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru

sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba dienās no plkst. 10:00

līdz 15:00, Sabiedrības sekretariātā Ganību dambī 53, Rīgā, sākot ar 2017.gada 22.maiju.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un „Nasdaq Riga” AS interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

Papildu informācija:

Tamāra Rogova

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-pasts: tamara.rogova@rer.lv