Darba kārtība:

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.

 2.Zvērināta revidenta ziņojums.

 3.Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

 4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 5. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

 6. Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

 7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

 (1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem

 Lēmuma projekts:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

 (2) Zverināta revidenta ziņojums

 Lēmuma projekts:

  Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.

 (3) Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana

 Lēmuma projekts:

 Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2014.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2014.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

 (4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana

 Lēmuma projekts:

 Par zvērināto revidentu 2015.gadam ievelēt SIA “Rīgas Audits”, vienotais reģ.Nr.40003207591, adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.103, zvērināts revidents Jānis Mežiels, sertifikāts Nr. 127, un noteikt atalgojumu 2014.gada zvērināta revidenta atlīdzības apmērā. 

 (5) Sabiedrības padomes locekļu atsaukšana

 Lēmuma projekts:

 atsaukt Sabiedrības Padomi.

 (6) Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana

 Lēmuma projekts:

 - ievēlēt par AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

un apstiprināt kopējo Padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 euro centi) gadā.

 (7) Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana

 Lēmuma projekts:

 Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības padomei.

Revīzijas komitejas locekļiem par pienākumu izpildi atalgojums netiek noteikts.