1.    Padomes locekļu atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana.

1. Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2013.gada 17.oktobri Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, Oļegu Stepanovu, Igoru Skoku, Genadiju Ševcovu un Ivaru Bērziņu.

2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2013.gada 17.oktobri:

1)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

2)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

3)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

4)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

5)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

6)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

7)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

8)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

9)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

10) __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

11) __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________.

 
3. Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4. Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde