1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2012.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

1. akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2. akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2012.gada peļņas izlietošana

1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada tīro peļņu  7 589 711 LVL.
2. 2012.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1. Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2013.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).
2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2013.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt LVL 18976 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši latu), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3. Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana padomei

1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 4.jūnijā:

1. Kirovu Lipmanu;
2. Annu Lipmani;
3. Uldi Osi;
4. Jāni Nagli;
5. Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

1. Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļa pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības „Grindeks” ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Vienlaicīgi informējam, ka akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada 4.jūnija padomes sēdē nolēma par akciju sabiedrība „Grindeks” padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Kirovu Lipmanu un par akciju sabiedrības „Grindeks” padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēt Annu Lipmani.

Pievienojumā informācija par ievēlētajiem akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

Rīgā, 2013.gada 4.jūnijā

AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs

Juris Bundulis

Kontakti:

Laila Kļaviņa

AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja

Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv