Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2013.gada 17.maijā

un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2013.gada 21.maijā

Akciju sabiedrības „Grindeks”

2013.gada 4.jūnija kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2012.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

1. akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2. akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

• 3. 2012.gada peļņas izlietošana

1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada tīro peļņu  7 589 711 LVL.
2. 2012.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1. Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2013.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).
2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2013.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt LVL 18976 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši latu), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3. Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada pārskatu revīziju.

5. Padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana padomei*

1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 4.jūnijā:

1. ____________, p.k. ________ - _________, dzīvesvieta: _______________;
2. ____________, p.k. ________ - _________, dzīvesvieta: _______________;
3. ____________, p.k. ________ - _________, dzīvesvieta: _______________;
4. ____________, p.k. ________ - _________, dzīvesvieta: _______________;
5. ____________, p.k. ________ - _________, dzīvesvieta: _______________.

1. Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem _______________ LVL apmērā, un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

* AS „Grindeks” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti un ikgadējais atlīdzības fonds padomes locekļiem tiks noteikts kārtējās akcionāru sapulces laikā.

Rīgā, 2013.gada 21.maijā

AS „Grindeks”

Valdes priekšsēdētājs:                                                                                     J.Bundulis

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv