I.    Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II.    Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu
Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III.    Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
1.    Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV.    Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
1.    Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi, personas kods 231268-13050, par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
2.    Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
Balsošanas rezultāti: lēmums nav pieņemts.

V.    Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.
Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Rīgā, 2013.gada 26.aprīlī

AS „Reverta” valde