Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2013-04-12 16:33:51 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Lēmumu
projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2013.gada
29.aprīlī:
1. Valdes
ziņojums par 2012. gada darbības
rezultātiem. Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2012. gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums
par 2012. gada darbības rezultātiem. Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu
par 2012. gada darbības rezultātiem. 3. Revīzijas komitejas
paziņojums. Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai Revīzijas
komitejas paziņojumu. 4. Revidētā 2012. gada
pārskata apstiprināšana. Lēmuma
projekts: Apstiprināt AS „Olainfarm” 2012.
gada revidēto finanšu pārskatu. 5. Revidētā konsolidētā 2012. gada
pārskata apstiprināšana. Lēmuma
projekts: Apstiprināt 2012. gada revidēto
konsolidēto finanšu pārskatu. 6. 2012. gada peļņas
izlietošana. Lēmuma
projekts: Novirzīt AS “Olainfarm”
2012.gada peļņas daļu 1 507 103,35 latu
(2 144 414,87 eiro) apmērā dividenžu izmaksai
AS “Olainfarm” akcionāriem, (akciju ISIN kods LV0000100501)
dividendēs izmaksājot 10,7 santīmus par vienu akciju, bet peļņas
daļu 8 500 654,65 latu
(12 095 341,87 eiro) apmērā reinvestēt
AS “Olainfarm” attīstībā. Noteikt 2013. gada 17.jūniju par
aprēķina datumu un 2013.gada 21.jūniju par dividenžu izmaksas
datumu. 7. Valdes ziņojums par 2013.
gada budžetu un darbības plānu. Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2013. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka
AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2013. gadā
sasniegs 50 miljonus latu (71 miljonus eiro), bet
AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2013. gadā
sasniegs 59 miljonus latu (84 miljonus eiro); AS “Olainfarm”
nekonsolidētā peļņa sastādīs 11 miljonus latu (15,6 miljonus
eiro), bet konsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus latu (16,4
miljonus eiro). 8. Zvērināta revidenta ievēlēšana
2013. gadam. Lēmumu
projekti: 8.1. Ievēlēt
SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm”
zvērinātu revidentu 2013. gadam. 8.2. Noteikt zvērināta
revidenta kopējo atalgojumu saskaņā ar apstiprināto
budžetu. 9. Revīzijas komitejas
ievēlēšana. Lēmumu
projekti: 9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm”
revīzijas komitejā Žannu Karasevu. 9.2. Noteikt revīzijas komitejas
locekles ikmēneša atalgojumu LVL 2 250
apmērā. 10. Padomes
velēšanās. Lēmumu
projekti: 10.1. Ievēlēt AS “Olainfarm”
Padomi, sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot Padomes
pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 30.aprīlī:
Vārds,
uzvārds:
1.
Valentīna Andrējeva;
2. Jeļena
Dudko;
3.
Volodimirs Krivozubovs;
4. Gunta
Veismane;
5.
Aleksandrs Raicis.
10.2.
Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu
_____________ apmērā.
Atlīdzības
noteikšana Padomes locekļiem tiks izlemta saskaņā ar akcionāru
priekšlikumiem.
AS
„OlainFarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar
40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu
ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un
efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai
pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz
vairāk nekā 30 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm,
Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm
un Austrāliju.
Papildu informācija: Salvis Lapiņš
AS „OlainFarm“ valdes
loceklis mob. tālr.
+37126448873 e-pasts: slapinsh@OlainFarm.lv
|
Pielikumi |
|