Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” valdes sēdē
2013.gada 9.aprīlī
un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” padomes sēdē 2013.gada
11.aprīlī
Akciju sabiedrības „Reverta”
2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
I. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata
apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS
„Reverta” 2012.gada pārskatu.
II. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas
atskaiti par 2012.gadu
Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par
2012.gadu.
III. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu
2013.gadam
1. Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”,
reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta”
zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
2. Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar
SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata
pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta”
padomi.
IV. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
1. Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi par AS
„Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
2. Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam
noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas
locekļa pienākumu izpildi.
V. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma
pamatprincipiem.
Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma
pamatprincipus.
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
|