Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2013.gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

ietverot akcionāra "S.P.I. Regional Business Unit B.V.”

izvirzītos padomes locekļu kandidātus

1.      Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2.      2012.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes izskatītos:

1)      akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

2)      akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

3)      akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada atkarības pārskatu.

3.      2012.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada tīro peļņu 4 182 513 LVL (četri miljoni viens simts astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti trīspatsmit lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai krīzes apstākļos  un rezervju veidošanai.

4.      Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2013.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly Baltics” (licences nr 80).

2)      Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskatu revīzijas veikšanu 33 550 EUR, neiekļaujot PVN.

3)      Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada pārskatu revīziju.

5.      Padomes vēlēšanas.

1)      Ņemot vērā padomes locekļa Bleina Alana Rovleta (Blaine Alan Rowlette) iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2013.gada 23.aprīli no akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev), Sebastiānu Antoniusu Teodoru Būlenu (Sebastianus Antonius Theodorus Boelen), Pjotru Avenu (Petr Aven), Dāvidu Ronaldu Sarbiju (David Ronald Surbey) un Aigaru Kalvīti.

2)      Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 23.aprīlī:

1)      Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev);

2)      Sebastiānu Antoniusu Teodoru Būlenu (Sebastianus Antonius Theodorus Boelen);

3)      Pjotru Avenu (Petr Aven);

4)      Aigaru Kalvīti (Aigars Kalvītis);

5)      Dāvidu Ronaldu Sarbiju (David Ronald Surbey);

6)      Sīmūru Fereiru (Seymour Ferreira).

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                                          Guntis Āboltiņš - Āboliņš