Ar šo paziņojam, ka 2013.gada 22. martā notika AS
„Grobiņa” kārtējā akcionāru sapulce.
Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
Balsojuma
rezultāti lēmumam Nr.1
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu
(vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2012. gada
darbības rezultātiem.
Balsojuma
rezulāti lēmumam Nr. 2
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes
ziņojumu.
Balsojuma
rezulāti lēmumam Nr. 3
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 3.1. Apstiprināt AS „Grobiņa” 2012. gada
pārskatu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – 0 nav
NOLĒMA: 3.2. Sadalīt AS “Grobiņa”, ISIN kods
LV40000100527, 2012. gada peļņas daļu LVL 300 000 apmērā jeb LVL
0.60 uz 1 akciju, nosakot dividenžu aprēķina datumu 2013. gada 10.
aprīli, bet dividenžu izmaksas datumu 2013. gada 16.
aprīli.
Atlikušo AS “Grobiņa” peļņas daļu novirzīt sabiedrības
ražošanas attīstībai un modernizācijai.
Balsojuma
rezulāti lēmumam Nr. 4
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 4.1. Ievēlēt 2013. gadam AS „Grobiņa”
rediventu SIA „Audit Advice”, Reģ. Nr. 40003858822, LZRA licence
Nr. 134 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.
25).
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 4.2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc
veiktā darba apjoma un starp AS “Grobiņa” un revidentu noslēgtā
līguma noteikumiem 3000 LVL + PVN.
Balsojuma
rezulāti lēmumam Nr. 5
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – 0 nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2013.
gadam, nosakot kopējos ieņēmumus LVL 10 994 190, kopējos izdevumus
LVL 11 047 344. .
Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2013. gada peļņu/zaudējumus
LVL 433 036.
Argita Jaunsleine
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
+371
29102585
|