Teksts
|
Pamatojoties uz LR „Komerclikuma” 268. un 269.pantu
akciju sabiedrības „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) valde
paziņo, ka 2013.gada 22.martā
plkst.9.30. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads - 2.stāva zālē notiks AS „Grobiņa”
kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu dienas
kārtību:
- Vadības ziņojums par 2012.gada darbības
rezultātiem.
- Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību
2012.gada pārskata periodā.
- 2012. gada pārskata apstiprināšana un peļņas
sadale.
- Revidenta apstiprināšana
2013.gadam.
- AS „Grobiņa” budžeta 2013.gadam apspriešana un
pieņemšana.
Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums
zināmu, ka:
- šobrīd kopējais AS „Grobiņa” balsstiesīgo
akciju skaits ir 500 000 akcijas;
- akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu
divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu
dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS
„Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba
kārtībā;
- akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu
projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos
AS „Grobiņa” līdz 2013.gada 26.februārim;
- Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru
sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk
kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas
pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem
jautājumiem;
- Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar
savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz
pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa
pieejama publikācijas pielikumā , ka arī akciju sabiedrības
„Grobiņa” interneta mājas lapā
http://www.asgrobina.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga”
interneta mājas lapā
http://www.nasdaqomxbaltic.com. un AS „Grobiņa” administrācijā
Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai
likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs
dokuments. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam .
Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS
„Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.
- 2013. gada 14.marts ir 2013.gada 22.marta akcionāru
sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba
dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks
fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits
akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
- Akcionāri var iepazīties ar AS „Grobiņa” valdes
sagatavotiem lēmumu projektiem akcionāru sapulcei sākot no
2013.gada 08.marta līdz sapulces dienai gan AS „Grobiņa”
administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas
novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00, iepriekš piesakoties
pa tālr. 6 34 59100, gan tie būs pieejami arī elektroniski
akciju sabiedrības „Grobiņa”, akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga”
un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas
lapās.
- Akcionāru reģistrācija notiks no plkst.9.00.
līdz 9.30. sapulces norises vietā.
AS „Grobiņa” valde
Argita
Jaunsleine
Padomes
priekšsēdētāja vietniece
+371
29102585
|