Akciju sabiedrības „Grindeks”

2008.gada 22.februāra ārkārtas akcionāru sapulces

1) Ņemot vērā padomes locekļa Ivara Kalviņa iesniegumu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto un devīto daļu atsaukt ar 2008.gada 22.februāri no AS “Grindeks” padomes locekļa amata: Ivaru Kalviņu, Kirovu Lipmanu, Uldi Osi, Jāni Nagli un Vitāliju Gavrilovu.

2) Ievēlēt AS „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 22.februārī:

3) Noteikt, ka padomes locekļi saņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam AS „Grindeks” ikgadējam budžetam.

AS „Grindeks” nav saņēmusi akcionāru priekšlikumus padomes locekļu kandidatūrām, kuru ievēlēšana plānota 2008.gada 22.februāra AS „Grindeks” ārkārtas akcionāru sapulcē.

AS "Grindeks"
Valdes priekšsēdētājs                                                     J.Romanovskis