Teksts
|
A/S „SAF TEHNIKA” akcionāru zināšanai
Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā
adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē
par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2012. gada 13. novembrī,
plkst.11:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” apspriežu
zālē).
Darba kārtība:
1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana
2. 2011./2012. finanšu gada pārskata
apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2011./2012.
finanšu gadu
3. Lēmuma pieņemšana par sabiedrības peļņas
izlietojumu
4. Sabiedrības revidenta iecelšana 2012./2013.
finanšu gadam
5. Padomes vēlēšanas
6. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt
Revīzijas Komitejas pienākumus
Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt
lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem līdz 2012. gada 19. oktobrim sabiedrības
administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz plkst. 17.00.
Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks
publicēti 2012. gada 30. oktobrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī
sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com, kā arī tās
administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā –
reģistrācijas vietā.
Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni
deviņi simti septiņdesmit tūkstoši simts astoņdesmit).
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu
pārstāvju starpniecību.
Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas
piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2012. gada 5.
novembris.
Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā –
2012. gada 13. novembrī no plkst.10.30 līdz plkst.11.00 akcionāru
sapulcē norises vietā.
Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību
apliecinošs dokuments.
Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli
apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā
akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību
apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju
sabiedrības interneta mājas lapā
https://www.saftehnika.com/investors/corporate-governance/documents.
Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
Tālr.+371 67 046 833
Aira.Loite@saftehnika.com
|