Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Piekrītu
Akcionāru ārkārtas sapulces lēmumi
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Aktuālā (1)
Datums 2012-08-21 10:24:26
Versijas komentārs
Teksts

 

                                                             Izraksts
 
                   Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
                     Akcionāru ārkārtas sapulces protokols Nr.2/12
 
Rīgā, Kurzemes prospektā 3
2012.gada 20.augustā, plkst.16oo
 
            Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (š.g. 16. jūlija protokols Nr.75) par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 19.jūlijā Nr 140/6389/ un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Maļejevam, J.Maļejevai, I.Sprūgai, D.Torsterei, V.Mihailovinam sapulce tiek atklāta. 
            Sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks.Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri    vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2406478 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 84.41 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.
            Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.
            Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.
         Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: Eduards Maļejevs ar 941880 akcijām, Jurijs Maļejevs ar 864512 akcijām, Inga Sprūga ar 330086 akcijām, Jekaterina Maļejeva ar 270000 akcijām.
Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padome: padomes priekšsēdētājs- Jānis Salenieks, padomes priekšsēdētāja vietnieks- Jurijs Maļejevs, padomes locekļi- Inga Sprūga, Ausma Smiltniece, sabiedrības Valde: valdes priekšsēdētājs- Eduards Maļejevs, valdes locekļi- Ēriks Ertmanis, Boriss Livča.
 Padomes priekšsēdētājs J.Salenieks informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju.
Notiek balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.
Balsojuma rezultāti:
                     
“Par”- 2406478 balsis
“Pret”- 0 balsis
 
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Juriju Maļejevu.
 
            Akcionārs E. Maļejevs izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku Notiek balsošana par sapulces vadītāja ievēlēšanu.
 
Balsojuma rezultāti:
“Par”- 2406478 balsis
“Pret”- 0 balsis
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku .
 
            Sapulces vadītājs informē, ka sapulces protokola noformēšanai ir nepieciešams ievēlēt sapulces sekretāru un divus akcionārus, kas apstiprinās sapulces protokola pareizību.
 Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces par sekretāru (protokolētāju) akcionāri I. Sprūgu. Notiek balsošana par sekretāra ievēlēšanu.
 
Balsojuma rezultāti:
“Par”- 2406478.balsis
“Pret”- 0 balsis
 
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
 Ievēlēt par sapulces sekretāri Ingu Sprūgu.
 
     Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par akcionāriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:Eduardu Maļejevu un Jekaterinu Maļejevu.
 Notiek balsošana par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēšanu.
Balsojuma rezultāti:
“Par”- 2406478  balsis
“Pret”- 0 balsis
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību,
ievēlēt akcionārus : Eduardu Maļejevu un Jekaterinu Maļejevu.
 
Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:
 
1 AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes vēlēšanas.
2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” valdes ziņojums par saimnieciski-finansiālo darbību 2012. gada 1. pusgadā.
 
Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.
                                              
                                                          
1.
 
Izskatot sapulces darba kārtība iekļauto jautājumu par Padomes vēlēšanām, sapulces vadītājs J.Salenieks informē, ka atbilstoši sabiedrības Statūtiem ir beidzies līdzšinējās Padomes pilnvaru termiņa laiks un ir jānotiek jaunu sabiedrības padomes locekļu vēlēšanām, kurās ievēl visu padomi.
      Sapulces vadītājs aicina akcionārus uzstāties un uzdot jautājumus. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti un uzstāties neviens nevēlās.
Sapulces vadītājs paziņo, ka atbilstoši LR komerclikuma 296.p.(9). punktam ir jāpieņem lēmums par visu līdzšinējo padomes locekļu atsaukšanu no padomes locekļu amata saskaņā ar LR Komerclikuma 296.p.(9).punktu.
 
Notiek balsošana:
 Balsojuma rezultāti:
“Par”- 2406478 balsis
“Pret”- 0 balsis
 
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Atsaukt no amata akciju sabiedrības „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļus Jāni Salenieku, Juriju Maļejevu, Ingu Sprūgu, Ausmu Smiltnieci, Vjačeslavu Mihailovinu saskaņā ar LR Komerclikuma 296.p.(9).punktu.
 
     Pēc lēmuma pieņemšanas, sapulces vadītājs izskaidro akcionāriem LR Komerclikuma 296.pantu attiecībā uz sabiedrības padomes locekļu ievēlēšanas kārtību un procedūru .     Sapulces vadītājs izskaidro akcionāriem LR Komerclikuma 296.panta (4) punktu par kandidātu izvirzīšanu ievēlēšanai padomē, par to, ka akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.
            Sapulces vadītājs uzaicina akcionārus likumā noteiktajā kārtībā izvirzīt kandidātus sabiedrības padomes locekļu amatam.
       Akcionārs Eduards Maļejevs, kas pārstāvēts ar 941880 balsīm, par padomes locekļu kandidātiem iekļaušanai balsošanas sarakstā izvirza: Jāni Salenieku, Juriju Maļejevu, Ingu Sprūgu, Ausmu Smiltnieci, Vjačeslavu Mihailovinu.
Vairāk kandidatūras netiek izvirzītas.
Vairāk kandidatūras netiek izvirzītas.
Sapulces vadītājs J. Salenieks paziņo balsošanas sarakstā iekļautās kandidatūras:
Jānis Salenieks, Jurijs Maļejevs, Inga Sprūga, Ausma Smiltniece, Vjačeslavs Mihailovins.        Šo kandidātu piekrišanas ieņemt padomes locekļu amatus ir saņemtas.
 
    Sapulces vadītājs uzaicina apspriest izvirzīto kandidātu sarakstu un uzdot jautājumus.
            Pēc kandidatūru apspriešanas sapulces vadītājs uzaicina akcionārus pie balsu skaitīšanas komisija saņemt biļetenus un balsot par padomes locekļu ievēlēšanu.
 
Notiek vēlēšanas.
   Sapulces vadītājs J. Salenieks jautā, vai visi akcionāri ir veikuši vēlēšanu procedūru un saņemot apstiprinājumu paziņo pārtraukumu uz 10 minūtēm balsu skaitīšanas komisijas darbam, saskaitot nodotās balsis.
 Pēc pārtraukuma vārds tiek dots balsu skaitītājam J. Maļejevam sabiedrības padomes vēlēšanu rezultātu paziņošanai.
 
            Balsu skaitītājs J. Maļejevs paziņo balsojuma rezultātus:
1.Jānis Salenieks                  par 2406478 klātesošo akcionāru balsis;
2.Jurijs Maļejevs                 par 2406478 klātesošo akcionāru balsis;
3.Inga Sprūga                      par 2406478 klātesošo akcionāru balsis;
4.Ausma Smiltniece            par 2406478. klātesošo akcionāru balsis;
5.Vjačeslavs Mihailovins    par 2406478 klātesošo akcionāru balsis .
Tādējādi par akciju sabiedrības „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļiem ir ievēlēti :
1.Jānis Salenieks   
2.Jurijs Maļejevs   
3.Inga Sprūga      
4.Ausma Smiltniece   
5.Vjačeslavs Mihailovins  
 
Sapulces vadītājs uzaicina akcionārus apstiprināt sabiedrības padomes vēlēšanu rezultātus.
 
Notiek balsošana:
 Balsojuma rezultāti:
“Par”- 2406478. balsis
“Pret”- 0 balsis
 
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
 
                                               Apstiprināt AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes vēlēšanu rezultātus, ka par AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļiem ir ievēlēti:
 
1.Jānis Salenieks                  par 2406478 klātesošo akcionāru balsis;
2.Jurijs Maļejevs                 par 2406478 klātesošo akcionāru balsis;
3.Inga Sprūga                      par 2406478 klātesošo akcionāru balsis;
4.Ausma Smiltniece            par 2406478. klātesošo akcionāru balsis;
5.Vjačeslavs Mihailovins    par 2406478 klātesošo akcionāru balsis .
 
 
 
 
                                             2.
Saskaņā ar valdes atskaiti sabiedrības finanšu rādītāji pirmajā pusgadā sastāda:
Neto apgrozījums 600162 LVL, peļņa 39368 LVL, kā arī  ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas pieauguši par 2.3%.
 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
 
            Pieņemt zināšanai ”VEF Radiotehnika RRR” valdes atskaiti par 2012. gada pirmā pusgada uzņēmuma darbību .
Līdz ar to šodienas akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sapulces vadītājs 2012.gada 20.augustā plkst.17.45 paziņo sapulci par slēgtu.
 
 
Sapulces vadītājs: Jānis Salenieks (paraksts)
Sekretāre: Inga Sprūga (paraksts)
Sapulces protokola pareizību apliecinu:
Eduards Maļejevs (paraksts)
Jekaterina Maļejeva (paraksts)
“Izraksts pareizs”
A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
Valdes priekšsēdētājs Eduards Maļejevs
________________________________
 
 
 
 
Pielikumi
© 2024 Latvijas Banka