1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

1. akciju sabiedrības „Grindeks” 2011.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2. akciju sabiedrības „Grindeks” 2011.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2011.gada peļņas izlietošana.

1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” 2011.gada tīro peļņu  6 622 327 LVL.
2. 2011.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei nekavējoties organizēt konkursu revidenta akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada pārskatu revīzijai izvēlei.
2. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, pilnvarot akciju sabiedrības „Grindeks” valdi, saskaņojot ar padomi, izvēlēties revidentu akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada pārskatu revīzijai.
3. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, pilnvarot akciju sabiedrības „Grindeks” valdi, saskaņojot ar padomi, noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2012.gada pārskatu revīziju 2012.gada budžeta ietvaros, nepārsniedzot 2011.gada apmēru.
4. Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar izvēlēto un padomes akceptēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2012.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uztrīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 19.jūnijā:

1. Uldi Osi;
2. Jāni Nagli;
3. Innu Mačieni.

1. Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu revīzijas komitejas locekļiem LVL 2400,00 (divi tūkstoši četri simti latu) apmērā, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2012.gada 19.jūnijā

Akciju sabiedrības „Grindeks” valde

Papildus informācija:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: (+371) 67083370, (+371) 29256012
fakss: (+371) 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv