Rigas elektromašinbuves rupnica
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana 24.05.2012

Akciju sabiedrība kārtējās “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāru sapulces
sasaukšana š.g. 28. jūnijā

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā
adrese: Rīga, Ganību dambis 31, Valde pieņēmusi lēmumu par AS “Rīgas
elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu. Tā notiks
2012.gada 28.jūnijā, plkst. 14.00 Rīgā, Ganību dambī 31, administratīvās ēkas
29.istabā (konferenču zālē).
Apmaksātais pamatkapitāls - 5799005LVL
Balsstiesīgo akciju skaits - 5799005 akcijas
Darba kārtībā:
1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2011.gada darbības rezultātiem.
2.Zvērināta revidenta ziņojums.
3.Sabiedrības 2011.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.
6. Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.
7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2012.g.28.jūnijā no plkst.
13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai
pilnvarnieku starpniecību.Akcionāriem jāuzrāda personību apliecinošs dokuments
pārstāvim vai pilnvarniekam reģistrējoties jāuzrāda notariāli apstiprināta
pilnvara, personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs atrodams NASDAQ
OMX Riga mājas lapā: http://www.nadaqomxbaltic.com .
Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai
sapulcē, ir 2012. gada 20. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta
datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības
pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts
precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei
papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā Akcionāram ir pienākums
iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces
darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē.
Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības
jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts
pieņemt lēmumus.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu
projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru
sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00
līdz 15.00, Rīgā, Ganību dambī 31 pie juristes no 2012.gada 10.jūnija.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”
Valde