Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2012-04-27 17:04:00 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
AS „Olainfarm” 2012. gada 27. aprīlis Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
1. Valdes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem. Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada darbības rezultātiem. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 2. Padomes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem. Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2011. gada darbības rezultātiem. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 3. Revīzijas komitejas paziņojums. Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 4. Revidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana. Apstiprināt AS „Olainfarm” 2011. gada revidēto finanšu pārskatu. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 5. Revidētā konsolidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana. Apstiprināt AS „Olainfarm” 2011. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 6. 2011. gada peļņas izlietošana. 6.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2011.gada peļņas daļu 867 793,50
latu (1234758,91 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 6.2. Noteikt 2012. gada 03. augustu par aprēķina datumu dividendēm un 2012. gada 08. augustu par dividenžu izmaksas datumu. Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 7. Valdes ziņojums par 2012. gada budžetu un darbības plānu. Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2012. gada budžetu un
darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012. gadam. 8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (vienotais
reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu
revidentu Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 9. Revīzijas komitejas ievēlēšana. 9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu Ls 500 apmērā. Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 10. Padomes vēlēšanas. 10.1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu
gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu
skaits:
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Olainē, 2012. gada 27. aprīlī
|
Pielikumi |
|