| Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2012-04-27 13:06:31 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas
balzams”
2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru
sapulces
LĒMUMI
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
2.
2011.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes
sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes
izskatītos:
1)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada
pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas
prasībām;
2)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada
pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem (SFPS);
3)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada
atkarības pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
3.
2011.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada tīro
peļņu 3 651 862 LVL (trīs miljoni seši simti piecdesmit
viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit divi lati) LVL atstāt
nesadalītu un izlietot AS “Latvijas balzams” attīstībai ar mērķi
palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
4.
Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai un
atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2012.gada
pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly
Baltics” (licences nr 80).
2)
Noteikt atlīdzību revidentam par 2012.gada pārskatu revīzijas
veikšanu 35 000 EUR, neiekļaujot PVN.
3)
Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt
līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas
balzams” 2012.gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
5.
Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana
revīzijas komitejai.
1)
Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revīzijas komitejas
locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu
2012.gada 29.aprīlī:
1.
Anitu Zīli;
2.
Aleksandru Jerņevu;
3.
Vitoldu Kokaru.
2)
Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas locekļiem 10 600 LVL
apmērā pēc nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas
priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas
komitejas locekļiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
Rīgā, 2012.gada 27.aprīlī
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Guntis Āboltiņš Āboliņš
|
| Pielikumi |
|