| Emitents | Tosmares kuģu būvētava, AS (48510000UJMQGXDOM456) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2012-04-26 09:49:37 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Tosmares
kuģubūvētava”
reģistrācijas numurs 42103022837, Ģenerāļa Baloža iela
42/44, Liepāja, Latvija
Apmaksātais pamatkapitāls 3’203’397,00 LVL
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMI
1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības
rezultātiem.
“Pieņemt zināšanai AS “Tosmares kuģubūvētava” vadības
ziņojumu par 2011.gada darbības rezultātiem”
2. 2011.gada pārskata
apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Tosmares kuģubūvētava” 2011.gada
pārskatu.”
3. Peļņas sadale.
„2011.gada zaudējumus segt no
iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.”
4. Padomes vēlēšanas un atalgojuma
noteikšana.
Ievēlēta padome sekojošā sastāvā:
Vasilijs Meļņiks
Sergejs Golicins
Larisa Artemenko
Anatolijs Ustinovs
Irina Meļņika
Noteikt padomes locekļiem atalgojumu 1700,00 LVL
ik mēnesi.
5. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma
noteikšana revidentam.
“ Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt
zvērinātu revidentu firmu SIA „Auditfirma SARGUNS ”
LZRA licence Nr.18.”
Noteikt atlīdzību par auditu ne vairāk, kā 2500,00
LVL.”
6.Revīzijas komitejas vēlēšanas.
Revīzijas komitejas funkcijas uzdot pildīt
padomei.
A/S „Tosmares kuģubūvētava” valde
|
| Pielikumi |
|