Emitents | Tosmares kuģu būvētava, AS (48510000UJMQGXDOM456) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2012-04-12 11:22:25 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Projekts
Sapulces norise 2012. gada 25. aprīlī
plkst.15:00
Akciju sabiedrības “Tosmares
kuģubūvētava”
reģistrācijas numurs 210302283, Ģenerāļa Baloža iela
42/44, Liepāja, Latvija
Apmaksātais pamatkapitāls 3’203’397,00 LVL
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
(LĒMUMU PROJEKTI )
1.
Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava"
vadības ziņojumu par 2011.gada darbības rezultātiem.
2.
AS “Tosmares kuģubūvētava” 2011.gada pārskata
apstiprināšana.
Apstiprināt AS “ Tosmares kuģubūvētava” 2011.gada
pārskatu.
3. 2011. gada peļņas
sadale.
Uzņēmuma zaudējumus segt
no nākamo gadu peļņas.
4.
AS “Tosmares
kuģubūvētava” padomes vēlēšanas un atalgojuma
noteikšana.
V.Meļņiks
(priekšsēd.)
atlīdzība 1700 LVL
1.
S.Golicins (priekšsēd.
vietn.) atlīdzība 1700 LVL
2.
L.Artemenko
atlīdzība 1700 LVL 3.
I.Meļņika
atlīdzība 1700 LVL
4.
A.Ustinovs
atlīdzība 1700 LVL
5.
5. Revidenta apstiprināšana
2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt
zvērinātu revidentu firmu KSIA”AUDITFIRMA SARGUNS” LZRA Licence Nr.
18. Noteikt atlīdzību revidentam par 2011.pārskata gada revīziju ne
vairāk kā LVL 3500 (trīs tūkstoši pieci simti latu).
6. Revīzijas komitejas
vēlēšanas.
Revīzijas komitejas funkcijas uzticēt padomei.
A/S „Tosmares
kuģubūvētava” valde.
|
Pielikumi |
|