Teksts
|
Paziņojums par
akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces
sasaukšanu
Akciju sabiedrības
“Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā
adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka
akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks
2012. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 AS “Olainfarm” telpās Olainē,
Rūpnīcu ielā 5.
-
-
-
Darba kārtība:
1. Valdes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem.
3. Revīzijas komitejas paziņojums.
4. Revidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana.
5. Revidētā konsolidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana.
6. 2011. gada peļņas izlietošana.
7. Valdes ziņojums par 2012. gada budžetu un darbības plānu.
8. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2012. gadam un atlīdzības
noteikšana zvērinātajam revidentam.
9. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana
revīzijas komitejai.
10. Padomes vēlēšanas.
11. Citi jautājumi.
Akcionāru
reģistrēšanās sapulces dienā – 2012.gada 27.aprīlī – no plkst.
10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.
AS „Olainfarm”
kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir
14 085 078.
-
-
- akcionāriem
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz
pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa
pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā
www.olainfarm.lv.,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
internēta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” internēta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com)
vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs
dokuments.
-
-
kcionāriem, kuri
pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7
dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt
AS „Olainfarm” Valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba
kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu
akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt
AS „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru
iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu
par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-
7 dienu laikā no
dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu,
iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā
iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu
projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie
lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
- j
a akcionārs vismaz 7
dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida
pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces
sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt
sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā,
kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma
izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.
no 2012. gada 13. aprīļa līdz 2012. gada 26. aprīlim, darba
dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju
sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa
tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv,
bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama
arī akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
internēta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” internēta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com.
Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde
Pielikumā: Pilnvaras veidlapa
Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo
jautājumu lēmumu projektiem
Akcionāriem ir
tiesības:
Ieraksta datums
akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir
2012. gada 19. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta
datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu
piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2012. gada
27. aprīlī.
Akcionāri var
piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai
pilnvarnieku starpniecību:
|