Teksts
|
Paziņojums par atkārtotu akcionāru
sapulci.
Ņemot vērā to, ka 12.03.2012. sasauktā AS
“Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) akcionāru
sapulce nebija lemttiesīga sabiedrības statūtos noteiktā kvoruma
trūkuma dēļ, akciju sabiedrības „Grobiņa” valde
pamatojoties uz LR “Komerclikuma” 212.panta (2)daļu ar šo paziņo,
ka 2012.gada 27.aprīlī
plkst.10.00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas
pagasts, Grobiņas novads - 2.stāva zālē tiek sasaukta
atkārtota AS „Grobiņa” akcionāru sapulce ar tādu pašu dienas
kārtību, kāda bija izsludināta 12.03.2012. AS „Grobiņa”
akcionāru sapulcei , kura bija sasaukta pamatojoties uz
akcionāra SIA „FinSol” 13.12.2011. pieprasījumu (skat. dienas
kārtības 7. un 8. punktu) un LR „Komerclikuma” 268., 269.un
270.pantu :
- Vadības ziņojums par 2011.gada darbības
rezultātiem.
- Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību
2011.gada pārskata periodā.
- 2011.gada pārskata apstiprināšana un peļņas
sadale.
- Revidenta apstiprināšana
2012.gadam.
- AS „Grobiņa” budžeta 2012.gadam apspriešana un
pieņemšana.
- Par atlīdzības noteikšanu AS „Grobiņa” padomes
locekļiem 2012.gadam.
- Par izmaiņu apstiprināšana AS „Grobiņa” statūtos,
nosakot, ka Sabiedrības padome sastāv no sešiem padomes locekļiem,
no kuru vidus tiek iecelts padomes priekšsēdētājs un divi padomes
priekšsēdētāja vietnieki, kā arī, ka Sabiedrības valde sastāv no
četriem valdes locekļiem ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību
atsevišķi
- Atsaukt no AS „Grobiņa” padomes locekļu sastāva
Gunāru Laugali un Lindu Elsberģi, un par Sabiedrības padomes
locekļiem ievēlēt Aināru Andrupu, Arni Dzerkaļu un Artūru
Štrausu.
- Par AS „Grobiņa” kontroliera ieviešanu un
kontroliera tiesību un pienākumu noteikšanu.
- Par atlīdzības noteikšanu AS "Grobiņa"
kontrolierim.
- Par AS "Grobiņa" kontroliera
ievēlēšanu.
Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka
:
- šobrīd kopējais AS „Grobiņa” balsstiesīgo
akciju skaits ir 500 000 akcijas;
- akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu
divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu
dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS
„Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba
kārtībā;
- akcionāri ar lēmumu projektiem par darba kārtībā
iekļautiem jautājumiem var iepazīties paziņojuma pielikumā, kā arī
AS „Grobiņa” administrācijā;
- akcionāriem var iepazīties ar lēmumu projektiem,
attiecībā uz grozījumiem AS „Grobiņa” statūtos pazinojuma
pielikumā, kā arī AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi,
Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6
34 59100 vai 634 59102;
- Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru
sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk
kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas
pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem
jautājumiem;
- Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar
savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz
pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa
pieejama publikācijas pielikumā , ka arī akciju sabiedrības
„Grobiņa” interneta mājas lapā http://www.asgrobina.lv/
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
http://www.nasdaqomxbaltic.com/. un AS „Grobiņa” administrācijā
Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai
likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs
dokuments. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam .
Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS
„Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.
- 2012. gada 19.aprīlis ir 2012.gada 27.aprīļa
akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas
darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās
tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju
skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru
sapulcē;
- Akcionāri var iepazīties ar pārējiem AS „Grobiņa”
valdes sagatavotiem lēmumu projektiem paziņojuma pielikumā, kā arī
AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā,
Grobiņas novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš
piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102 , kā lēmumu projekti
būs pieejami arī elektroniski akciju sabiedrības „Grobiņa”,
akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus
komisijas interneta mājas lapās;
- Akcionāru reģistrācija notiks no plkst.09.30. līdz
10.00. sapulces norises vietā.
AS „Grobiņa” valde
Argita Jaunsleine
padomes priekšsēdētāja vietnieks+371 29102585
|