AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembris

2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

• • Vērtspapīru nosaukums

    : AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

ISIN kods:

LV000100501

Apmaksātais pamatkapitāls:

14 085 078 LVL

Kārtējas akcionāru sapulces datums:

2011. gada 11. novembris, plkst 11.00

Sapulces vieta:

Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri, kas kopā pārstāv 76,31% no apmaksātā pamatkapitāla jeb 10748616 balsis.

Ārkārtas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

• 1. Padomes vēlēšanas.

•  

  1.1.

  Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 11.novembrī: Elena Dudko; Aleksandrs Raicis; Signe Baldere-Sildedze; Volodimirs Krivozubovs; Valentīna Andrējeva.

   

• Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

  par E.Dudko - 2948167 balsis, jeb 27,43% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

  par A.Raici - 1954008 balsis, jeb 18,18% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

  par S.Balderi-Sildedzi - 1954838 balsis, jeb 18,19% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

  par V.Krivozubovu - 1953968 balsis, jeb 18,18% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

  par V.Andrējevu - 1937635 balsis, jeb 18,02% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita.

   

  Ņemot vērā AS “Olainfarm” statūtos noteikto maksimālo padomes locekļu skaitu, proti – AS “Olainfarm” Padome sastāv no pieciem Padomes locekļiem, kā arī ņemot vērā, ka citi Padomes locekļu kandidāti netika izvirzīti, AS “Olainfarm” Padomē tika ievēlēti visi sarakstā iekļautie padomes locekļu kandidāti.

   

  　

  1.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu ne vairāk kā Ls　6000 apmērā.

   

  Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

   

  　

  Olainē, 2011. gada 11. novembrī

  Ziņojumu sagatavoja:

  Salvis Lapiņš

  AS Olainfarm

  Valdes loceklis

  Rūpnīcu iela 5, Olaine

  Latvija, LV 2114

  Tel: +371 6 7013 717

  Fakss: +371 6 7013 777

  e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv