| Emitents | Ventspils nafta, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-07-27 19:11:30 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Publiskās akciju sabiedrības Ventspils Nafta (VN) kārtējā akcionāru sapulce trešdien, 2011. gada 27. jūlijā, atbilstoši likumam ir izskatījusi iepriekš izsludinātajā sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus: 2009. gada konsolidētā pārskata apstiprināšana, 2010. gada pārskatu apstiprināšana, 2010. gada peļņas izlietošana, revidenta ievēlēšana 2011. gada pārskatu revīzijai. Tāpat akcionāru sapulces gaitā tika ievēlēta jauna VN padome, kas sastāvēs no 11 akcionāru pārstāvjiem. Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai VN padomes
ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī apstiprināt VN
2009. gada un 2010. gada konsolidētos pārskatus, kuri
sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu
standartiem. Tāpat tika apstiprināts VN 2010. gada pārskats,
kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu
likumu.
Akcionāri nolēma atlikt darba kārtības jautājuma par
2010. gada peļņas izlietošanas izskatīšanu.
Akcionāri nolēma par VN 2011. gada pārskata un
konsolidētā gada pārskata revidentu ievēlēt auditorfirmu SIA
„PricewaterhouseCoopers”, kā arī pilnvarot VN valdi noslēgt līgumu
ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par VN 2011. gada pārskatu
revīziju, nosakot atlīdzību VN apstiprinātā 2011. gada budžeta
ietvaros.
Ar 2011. gada 27. jūliju no VN padomes locekļu amatiem
atcelti: Džaveds Ahmeds (Javed Ahmed), Mihails Dvoraks (Mikhail
Dvorak), Vladimirs Egers (Vladimir Egger), Rubils Jilmazs (Rubil
Yilmaz), Marks Vērs (Mark Ware), Kristofs Teofanis Matsakos
(Christophe Theophanis Matsacos), Oļegs Stepanovs, Edgars Jansons,
Rudolfs Meroni (Rudolf Meroni), Maikls Hasons (Michael Hason),
Deivids Aleksandrs Šlafs (David Alexander Schlaff).
Ar 2011. gada 27. jūliju VN padomē tika ievēlēti: Džaveds
Ahmeds (Javed Ahmed), Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak), Vladimirs
Egers (Vladimir Egger), Rubils Jilmazs (Rubil Yilmaz), Marks Vērs
(Mark Ware), Kristofs Teofanis Matsakos (Christophe Theophanis
Matsacos), Deivids Gujs Anstis (David Guy Anstis), Rudolfs Meroni
(Rudolf Meroni), Mihails Dementjevs (Mihhail Dementjev), Jānis Hāze
un Hardija Vaivade.
Tāpat kārtējā akcionāru sapulce uzdeva Vladimiram Egeram
(Vladimir Egger) sasaukt VN jaunievēlētās padomes pirmo sēdi,
paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu,
noteikt VN jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt
padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas
saistītas ar VN jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un
noturēšanu.
Akcionāri nolēma noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem
par VN padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu)
apmērā gadā.
Sapulcē piedalījās akcionāri, kas pārstāvēja 92,87% no
balsstiesīgo akciju skaita.
Papildu
informācija:
Elīna
Dobulāne
Preses
sekretāre
AS
„Ventspils nafta”
Tālr.
25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
|
| Pielikumi |
|