Publiskās akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība (LK) kārtējā akcionāru sapulce trešdien, 2011. gada 27. jūlijā, atbilstoši likumam ir izskatījusi iepriekš izsludinātajā sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus: 2010. gada pārskatu apstiprināšana, revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai. Tāpat akcionāru sapulces gaitā tika ievēlēta jauna LK padome, kas sastāvēs no 11 akcionāru pārstāvjiem.

Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2010. gada pārskatu un akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība” 2010. gada konsolidēto pārskatu.
 

Akcionāru sapulce nolēma akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2010. gada zaudējumus LVL 669 063 apmērā segt no nākamo periodu peļņas.
 

Akcionāri nolēma par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2011. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers”.
 

Akcionāri nolēma pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2011. gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2011. gada budžeta ietvaros.
 

Ar 2011. gada 27. jūliju no LK padomes locekļu amatiem tika atcelti: Saimons Bodijs (Simon Boddy), Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak), Kristofs Teofanis Matsakos (Christophe Theophanis Matsacos), Rubils Jilmazs (Rubil Yilmaz), Vladimirs Egers (Vladimir Egger), Džaveds Ahmeds (Javed Ahmed), Marks Morels Vērs (Mark Morrel Ware), Olga Pētersone, Oļegs Stepanovs, Mārtiņš Kvēps, Sergejs Šutovs (Serguei Choutov).
 

Ar 2011. gada 27. jūliju LK padomē tika ievēlēti: Saimons Bodijs (Simon Boddy), Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak), Kristofs Teofanis Matsakos (Christophe Theophanis Matsacos), Rubils Jilmazs (Rubil Yilmaz), Vladimirs Egers (Vladimir Egger), Džaveds Ahmeds (Javed Ahmed), Marks Morels Vērs (Mark Morrel Ware), Jāko Sakari Mikaels Salmelins (Jaakko Sakari Mikael Salmelin), Olga Pētersone, Oļegs Stepanovs, Mārtiņš Kvēps.
 

Tāpat kārtējā akcionāru sapulce uzdeva Saimonam Bodijam (Simon Boddy) sasaukt LK jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt LK jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar LK jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.
 

Saimons Bodijs informēja, ka jaunievēlētās padomes pirmo sēdi plānots sasaukt 2011. gada 31. augustā, padomes locekļi par to tiks informēti pienācīgā kārtībā.
 

Akcionāri nolēma noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par LK padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Sapulcē piedalījās akcionāri, kas pārstāvēja 93.28 % no balsstiesīgo akciju skaita.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne
Preses sekretāre
AS „Latvijas kuģniecība”
Tālr. 25959447
E-pasts: Elina.Dobulane@lscgroup.lv