1. 2009.gada konsolidētā pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2009.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

2. 2010.gada pārskatu apstiprināšana

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu.

2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2010.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr. ____).

 3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2010.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

3. 2010.gada peļņas izlietošana

 Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2010.gada peļņu LVL 3 637 197 (trīs miljoni seši simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi lati) apmērā ieskaitīt pārējās rezervēs.

4. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai

1. Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2011.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).

2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2011.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2011.gada budžeta ietvaros.

AS Ventspils nafta
E-pasts: riga@vnafta.lv
Tālr.: 67715910