| Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-04-29 16:13:58 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
AS
„Olainfarm”
2011. gada 29. aprīlis
Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
Vērtspapīru nosaukums: AS „Olainfarm” publiskā akciju
emisija
ISIN
kods: LV000100501
Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL
Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2011. gada 29. aprīlis,
plkst 11.00
Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.
Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši
lēmumi:
1. Valdes ziņojums par 2010. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada darbības
rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
2. Padomes ziņojums par 2010. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2010. gada darbības
rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
3. Revīzijas komitejas
paziņojums.
Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas
paziņojumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
4. Revidētā 2010.
gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS „Olainfarm” 2010. gada revidēto finanšu
pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
5. Revidētā konsolidētā 2010. gada
pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS „Olainfarm” 2010. gada revidēto konsolidēto
finanšu pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
6. 2010. gada peļņas
izlietošana.
Novirzīt AS “Olainfarm” 2010.gada peļņas daļu
352 126,95 latu (501 031,51 eiro) apmērā dividenžu
izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, (akciju ISIN kods
LV0000100501) dividendēs izmaksājot 2,5 santīmus par vienu akciju,
bet peļņas daļu 3 191 542,05 latu
(4 541 155,22 eiro) apmērā reinvestēt
AS “Olainfarm” attīstībā.
Noteikt 2011. gada 15. jūniju par aprēķina datumu
dividendēm un 2011. gada 20. jūniju par dividenžu izmaksas
datumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
7. Valdes ziņojums
par 2011. gada budžetu un darbības plānu.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada
budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm”
apgrozījums 2011. gadā sasniegs 29,4 miljonus latu (41,8
miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” peļņa sastādīs 5,1
miljonus latu (7,3 miljonus eiro).
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2011.
gadam.
8.1. Ievēlēt
SIA „Ernst & Young Baltic”
(vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS
„Olainfarm” zvērinātu revidentu 2011. gadam.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu
Ls 29 000 apmērā (neieskaitot PVN).
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
9. Revīzijas
komitejas ievēlēšana.
9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā
Žannu Karasevu, personas kods ____________.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša
atalgojumu Ls 500 apmērā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Olainē, 2011. gada 29. aprīlī
Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
AS Olainfarm
Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv
|
| Pielikumi |
|