Par AS „Grobiņa” kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Ar šo paziņojam, ka 2011.gada 28. aprīlī notika AS „Grobiņa” kārtējā akcionāru sapulce.

Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.1

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR –450103 balsis

PRET - 0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2010.gada darbības rezultātiem.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.2.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR –450103 balsis

PRET-0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

 Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes ziņojumu.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.3.

Balsojums par šo dienas kārtības jautājumu nenotika.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.4.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 450103 balsis

PRET - 0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

Apstiprināt AS „Grobiņa” 2010.gada pārskatu.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.5.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 420508 balsis

PRET – 29595 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

 AS „Grobiņa” 2010.gada peļņu nesadalīt, bet novirzīt AS „Grobiņa” ražošanas attīstībai un modernizācijai.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.6.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 450103 balsis

PRET- 0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

Tā kā AS „Grobiņa” atbilst LR„Finanšu instrumentu tirgus likuma” 1.panta 3.punktam atbilstoši LR „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 54.¹panta (11)daļai deliģēt revīzijas komitejas funkcijas AS „Grobiņa” padomei .

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.7.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 450103  balsis

PRET - 0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

Pieņemt zināsnai Valdes/Padomes ziņojumu par veiktajām darbībām, lai izpildītu 2010. gada 23. aprīlī Akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu par Iekšējās revīzijas veikšanu.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.8.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 0 balsis

PRET- 402114 balsis

ATTURAS – 47989

Lēmums nav pieņemts.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.9.

BALSOJUMA REZULTĀTI par katru izvirzīto padomes locekļa kandidātu:

1) Argita Jaunsleine

            par -81300 balsis

2) Ojārs Osis

            par - 81428 balsis

3)  Jānis Meijubers

            par - 81009 balsis

4) Gunārs Laugalis

            Par - 70000 balsis

5)  Linda Elsberģe

            par –70000 balsis

6) Daiga Skukina

            Par – 66366 balsis

NOLĒMA:

Ievelēt AS Grobiņa padomi sekojošā sastāvā:

Argita Jaunsleine

Ojārs Osis

Jānis Meijubers

Gunārs Laugalis

Linda Elsberģe

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.10.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 420508 balsis

PRET- 29595 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

            Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes locekļu funkciju veikšanu, nosakot padomes locekļiem atlīdzību reizi mēnesī – Ls 400 apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Noteikt , ka Padomes locekļu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar padomes locekļu pienākumu pienācīgu pildīšanu tiek kompensētas sekojošā kārtībā : ceļa izdevumi – 0,15 LVL par nobraukto kilometru , pasta un sakaru izdevumi – pēc fakta.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.11.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 450103 balsis

PRET- 0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

1. Ievēlēt 2011.gadam AS „Grobiņa” revidentu SIA „Audit Advice”, Reģ.Nr. 40003858822; LZRA licenses Nr. 134, (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.25) .

2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.12.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 450084 balsis

PRET- 19 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2011.gadam, nosakot kopējos ieņēmumus LVL 2 530 863, kopējos izdevumus LVL 2 589 655.

Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2011.gada peļņu/zaudējumus LVL 25 142.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.13.

BALSOJUMA REZULTĀTI:

PAR – 450103 balsis

PRET- 0 balsis

ATTURAS – nav

NOLĒMA:

1. Iekļaut 2500 AS „ Grobiņa” rezerves akcijas regulētā tirgū un konvertēt visas AS „Grobiņa” vārda akcijas uzrādītāja akcijās, kā rezultātā grozīt AS „Grobiņa” statūtu 3.daļu un izteikt to sekojošā jaunā redakcijā:

„3.Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500 000 LVL.

3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 500 000 uzradītāja akcijām.

3.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.

3.4.Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas.”

2.Apstiprināt AS „Grobiņa” statūtus jaunā redakcijā.

3.Pilnvarot AS „Grobiņa” valdi veikt visas nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei.

Jauno padomes locekļu profesionālā pieredze pielikumā.