| Emitents | Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS (48510000PKWFM6UZDS84) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-04-27 18:30:30 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
2011.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces
lēmumi
Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas
centrs 2010.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata
apstiprināšana”:
1.1.
Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes
ziņojumu par 2010.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un
Revīzijas komitejas ziņojumu.
1.2.
Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto
un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras
medicīnas centrs” 2010. gada pārskatu un konsolidēto 2010. gada
pārskatu.
Lēmums 2. jautājumā – „2010.gada peļņas
sadale”:
2.
Sakarā ar to, ka 2010. gadu AS „Latvijas Jūras medicīnas
centrs” ir beidzis ar zaudējumiem, dividendes
nemaksāt.
Lēmums 3. jautājumā – „2011.gada budžeta un attīstības
plāna apstiprināšana”:
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras
medicīnas centrs” attīstības plānu un 2011. gada
budžetu:
Investīcijas Sabiedrības attīstībā Ls 1
110 000, tajā skaitā Ls 436 300 ERAF
finansējums ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanā;
Ieņēmumi Ls 3 626 70;
Peļņa pirms nodokļiem Ls 60
000.
Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta
vēlēšanas”:
4. Ievēlēt par revidentu uz 2011. gaduSIA “Sistēmu
audits”, licences nr. 53.
Lēmums 5. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:
5. Padomi nepārvēlēt.
Lēmums 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes
locekļiem un revidentam”:
6. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo - 1600 Ls
mēnesī
Noteikt samaksu revidentam par 2011.gada pārskata
revīziju Ls 5000,- plus PVN.
Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”:
7.1. Iekļaut NASDAQ OMX Riga, AS regulētā tirgū
1 200 Sabiedrības uzrādītāja akcijas, kas pašreiz ir
iegrāmatotas AS LJMC reģistrā.
7.2. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju
“Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.
Sapulce ir slēgta.
A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094 |
| Pielikumi |
|