Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības"Tosmares kuģubūvētava"

reģistrācijas numurs 210302283, Ģenerāļa Baloža iela 42/44,Liepāja,Latvija

Apmaksātais pamatkapitāls 3 203 397 LVL

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI

1.Vadības ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem.

"Pieņemt zināšanai AS "Tosmares kuģubūvētava"vadības ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem."

2.2010.gada pārskata apstiprināšana.

"Apstiprināt AS "Tosmares kuģubūvētava" 2010.gada pārskatu."

3.2010.gada peļņas sadale.

"2010.gada peļņu 16592.00 LVL apmērā novirzīt tālākai uzņēmuma attīstībai."

4.AS"Tosmares kuģubūvētava" padomes atalgojuma noteikšana.

"Noteikt padomes locekļiem atalgojumu 1500.00LVL apmērā ik mēnesi."

5.Revidenta apstiprināšana.

"Par sabiedrības 2011.gada pārskata revidentu ievēlēt revīzijas auditorfirmu "Sarguns" LZRA licence Nr.38. Noteikt atlīdzību par auditu 2500.00LVL"

6.Grozījumi statūtos.

"Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā"

Izmaiņas veiktas 2.nodaļā "Komercdarbības veidi" atstajot galvenos darbības veidus un saskaņojot tos ar NACE II klasifikatoru kodiem.

Izmaiņas veiktas statūtu 3.nodaļas 3.2.2.punktā

3.2 Visas akcijas ir vārda akcijas un ir papīra formā un dematerializētā formā aistats ar

3.2 Sabiedrībā ir 2562660 vārda akcijas un 640737 uzrādītāja akcijas, visas akcijas ir dematerializētā formā.

7.Citi jautājumi.

"Pilnvarojums reģistrēt pieņemtos grozījumus"

AS"Tosmares kuģubūvētava" valde.