| Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-04-15 18:07:04 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2011.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu.
2.
2010.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes
sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes
izskatītos:
1)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada pārskatu, kas
sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas
prasībām;
2)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada pārskatu, kas
sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
(SFPS);
3)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada atkarības
pārskatu.
3.
2010.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada tīro
peļņu 3 933 338 LVL (trīs miljoni deviņi simti
trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi lati) atstāt
nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
konkurētspējas nodrošināšanai krīzes apstākļos un rezervju
veidošanai.
4.
Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības
noteikšana revidentam.
1) Par akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2011.gada pārskatu
revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly
Baltics” (licences nr 80).
2) Noteikt
atlīdzību revidentam par 2011.gada pārskatu revīzijas veikšanu 40
000 EUR, neiekļaujot PVN.
3) Uzdot akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto
revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada
pārskatu revīziju.
5.
Statūtu grozījumi.
Grozīt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Statūtus, izsakot
Statūtu (10) un (11) punktu sekojošā redakcijā:
“(10)Sabiedrības pamatkapitālu veido 7 496 900 (septiņi
miljoni četri simti deviņdesmit
seši tūkstoši deviņi simti)
akcijas. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu,
likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru
sapulcē.
(11) 1 705 000 (viens miljons septiņi simti pieci
tūkstoši) akcijas ir papīra formas vārda akcijas. 5 791 900 (pieci
miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti)
akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas, kas ir iekļautas
regulētajā tirgū.”
6.
Akciju konversija.
Konvertēt5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti
deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) vārda akcijas, kuras ir
iekļautas regulētajā tirgū, par 5 791 900 (pieci miljoni
septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti)
uzrādītāja akcijām, kuras ir iekļautas regulētajā
tirgū.
7.
Padomes vēlēšanas.
1)
Ņemot vērā padomes locekļu A.Skurikhina un A.Kovaļeva
iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar
Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2011.gada 29.aprīli
no akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amata:
1. Valery Mendeleev
2.Boelen Sebastianus Antonius
Theodorus
3.Petr Aven
4.Aigaru Kalvīti
2) Ievēlēt akciju
sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs
gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada
29.aprīlī:
1.
Valery Mendeleev
2.
Boelen Sebastianus Antonius Theodorus
3.
Petr Aven
4.
Aigaru Kalvīti
5.
David Ronald Surbey
6.
Blaine Alan Rowlette
Rīgā, 2011.gada 12.aprīlī
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Kārlis Andersons
Papildus informācijai: Inta Belova tel.: +371 67011715
|
| Pielikumi |