| Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-04-15 16:53:10 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Lēmumu projekti
AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei
2011.gada 29.aprīlī:
1. Valdes ziņojums par 2010. gada darbības
rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada
darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par 2010. gada darbības
rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2010. gada
darbības rezultātiem.
3. Revīzijas komitejas
paziņojums.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas
paziņojumu.
4. Revidētā 2010. gada pārskata
apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt AS „Olainfarm” 2010. gada revidēto finanšu
pārskatu.
5. Revidētā konsolidētā 2010. gada pārskata
apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt 2010. gada revidēto konsolidēto finanšu
pārskatu.
6. 2010. gada
peļņas izlietošana.
Lēmuma projekti:
Novirzīt AS “Olainfarm” 2010.gada peļņas daļu
352 126,95 latu (501 031,51 eiro) apmērā dividenžu
izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, bet peļņas daļu
3 191 542,05 latu (4 541 155,22 eiro)
apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.
7. Valdes ziņojums par 2011. gada budžetu un
darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada
budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm”
apgrozījums 2011. gadā sasniegs 29,4 miljonus latu (41,8
miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” peļņa sastādīs 5,1
miljonus latu (7,3 miljonus eiro).
8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2011.
gadam.
Lēmumu projekti:
8.1. Ievēlēt
SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm”
zvērinātu revidentu 2011. gadam.
8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu
Ls 29 000 apmērā (neieskaitot PVN).
9. Revīzijas komitejas
ievēlēšana.
Lēmumu
projekti:
9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā
Žannu Karasevu.
9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekles ikmēneša
atalgojumu Ls 500 apmērā.
10. Pēc atsevišķa akcionāra SIA „Olmafarm”
pieprasījuma, pēc šī paša akcionāra iesnieguma iepriekš sapulces
dienas kārtībā iekļautais papildus jautājums „Padomes velēšanas” ir
izslēgts no AS „Olainfarm” kārtējas
akcionāru sapulces Darba kārtības.
Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv
|
| Pielikumi |
|