| Emitents | Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS (48510000PKWFM6UZDS84) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-04-12 17:12:37 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2011.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti Lēmuma projekts 1. jautājumā – „A/s
Latvijas Jūras medicīnas centrs 2010.gada pārskata un konsolidētā
gada pārskata apstiprināšana”:
1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai
Valdes ziņojumu par 2010.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu
un Revīzijas komitejas ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina
Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības
“Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2010. gada pārskatu un
konsolidēto 2010. gada pārskatu.
Lēmuma projekts 2. jautājumā – „2010.gada
peļņas sadale”:
Sakarā ar to, ka 2010. gadu AS „Latvijas Jūras
medicīnas centrs” ir beidzis ar zaudējumiem dividendes
nemaksāt.
Lēmuma projekts 3. jautājumā – „2011.gada
budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras
medicīnas centrs” attīstības plānu un 2011. gada
budžetu:
Investīcijas Sabiedrības attīstībā
Ls 800 000;
Ieņēmumi Ls 3 626 700, Peļņa pirms
nodokļiem Ls 60 000.
Lēmuma projekts 4. jautājumā - „Revidenta
vēlēšanas”:
4. Ievēlēt par revidentu uz 2011. un 2012. gadiem SIA
“Sistēmu audits”, licences nr. 53.
Lēmuma projekts 5. jautājumā - „Padomes
vēlēšanas”:
Sakarā ar to, ka nav iestājušies apstākļi, kas
traucētu padomes loceklim pildīt savas pilnvaras, pirmstermiņa
padomes pārvēlēšana tiek atcelta.
Lēmuma projekts 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana
Padomes locekļiem un revidentam”:
6. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo - 1600 Ls
mēnesī
Noteikt samaksu revidentam par 2011. un 2012. gada
pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada
pārskatu.
Lēmuma projekts 7. jautājumā - „Dažādi”:
7.1. Iekļaut NASDAQ OMX Riga, AS regulētā tirgū
1 200 Sabiedrības uzrādītāja akcijas, kas pašreiz ir
iegrāmatotas AS LJMC reģistrā.
7.2. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma”
iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.
A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094 |
| Pielikumi |
|