Akciju sabiedrības “Olainfarm” (reģ. Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2011. gada 29. aprīlī plkst. 11.00 a/s “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

1.         Valdes ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

2.         Padomes ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

3.         Revīzijas komitejas paziņojums.

4.         Revidētā 2010. gada pārskata apstiprināšana.

5.         Revidētā konsolidētā 2010. gada pārskata apstiprināšana.

6.         2010. gada peļņas izlietošana.

7.         Valdes ziņojums par 2011. gada budžetu un darbības plānu.

8.         Zvērināta revidenta vēlēšanas 2011. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

9.         Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

10.      Citi jautājumi.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 29.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

 

AS  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2011. gada 19. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2011. gada 29. aprīlī.

 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-             akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-             akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv., Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas internēta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

 

-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;

 

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2011. gada 15. aprīļa līdz 2011. gada 28. aprīlim, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju sabiedrības AS “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas internēta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

 

 

 

Pielikumā: Veidlapa pārstāvjiem vai pilnvarniekiem