Akciju sabiedrība ”KURZEMES ATSLĒGA 1”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003044007
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456
Tālrunis 63448075
Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumu
projektiem
Akciju sabiedrības valde saskaņā ar valdes 2011.gada 24.marta
lēmumu kārtējā akciju sabiedrības akcionāru sapulcē 27.04.2011.
ieteiks akcionāriem sapulces darba kārtības jautājumos pieņemt
sekojošus lēmumus:
1) Darba kārtības 1.punktā - apstiprināt
akciju sabiedrības auditēto pārskatu pēc stāvokļa uz 2010.gada
31.decembri;
2) Darba kārtības 2.punktā - 2010.gada
zaudējumus Ls 20904 segt no iepriekšējo gadu nesadalītās
peļņas;
3) Darba kārtības 3.punktā - par
revidentu akciju sabiedrības 2011.gada pārskata auditam ievēlēt
Aivaru Rutki (zvērināta revidenta licence Nr.18);
4) Darba kārtības 4.punktā - revidenta
atalgojumu par 2011.gada auditu noteikt Ls 1000,- apmērā;
5) Darba kārtības 5.punktā -
apstiprināt sekojošus sabiedrības statūtu grozījumus:
a)Statūtu 2.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“2.2.Visas sabiedrības akcijas dod
vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas
saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. ”
b)Statūtu 2.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“2.3.Sabiedrības 656356 (seši simti
piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir
uzrādītāja akcijas, bet sabiedrības 261788 (divi simti sešdesmit
viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir vārda
akcijas.”
Valde
|