| Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2011-03-25 11:40:08 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
(vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka
iela 160, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce notiks
2011.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160,
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” telpās.
Darba kārtība:
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums.
2.
2010.gada pārskatu apstiprināšana.
3.
2010.gada peļņas izlietošana.
4.
Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai un
atlīdzības noteikšana revidentam.
5.
Akciju konversija.
6.
Statūtu grozījumi.
7.
Padomes vēlēšanas.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada
29.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises
vietā.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības
„Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2011.gada
19.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta
datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā
piedalīties akciju sabiedrības „Latvijas
balzams” kārtējā akcionāru sapulcē 2011.gada
29.aprīlī.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu
likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
·
akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu
apliecinošs dokuments;
·
akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz
pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa
pieejama akciju sabiedrības „Latvijas balzams” mājas lapā
www.lb.lv,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
interneta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda
pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju
sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru
sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.
Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru
sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura
akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru
iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu
par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.
Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par
akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu
projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par
akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces
laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir
izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms
akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde
ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam
pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei
ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā,
kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma
izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.
Ar akciju sabiedrības “Latvijas balzams” gada
pārskatiem, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un pārējiem
akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” akcionāri varēs iepazīties, kā arī
iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces
darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 15.aprīļa līdz
2011.gada 28.aprīlim, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 Rīgā,
Aleksandra Čaka ielā 160, pie akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
pārvaldes sekretāres, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas
vietā.
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām
pieejama arī akciju sabiedrības „Latvijas balzams” mājas lapā
www.lb.lv,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
interneta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com.
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kopējais akciju un
kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7
496 900.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
valde
Papildus informācijai:
Inta Belova
tel.: +371 67011715 |
| Pielikumi |