Akciju sabiedrības “Nordeka” (vienotais reģ. nr. 40003022404, juridiskā adrese: Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Nordeka” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2011.gada 19.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Dzirciema ielā 121, akciju sabiedrības “Nordeka” administratīvās ēkas 2.stāva vestibilā.

Darba kārtība:

1. 2010.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2010.gada peļņas izlietošana.
3. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Akciju konversija.
5. Statūtu grozījumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 19.aprīlī – no plkst. 10.30 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Nordeka” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2011.gada 11.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Nordeka” kārtējā akcionāru sapulcē 2011.gada 19.aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Nordeka” interneta mājas lapā www.nordeka.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com)  vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar 2010.gada pārskatu un citiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 05.aprīļa līdz 2011.gada 18.aprīlim, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 Rīgā, Dzirciema ielā 121, akciju sabiedrības “Nordeka” sekretariātā, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Nordeka” interneta mājas lapā www.nordeka.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Nordeka” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 906 588.

Akciju sabiedrības “Nordeka” valde

Lūdzu skatīt pielikumā:

1) A/s Nordeka 2011.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektus.

2) A/s Nordeka 2011.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektus dienas kārtības 5.jautājumā "Statūtu grozījumi".

3) Pilnvarojuma forma dalībai akcionāru sapulcē.

Papildus informācija:
Dainis Piņķis
vadošais ekonomists
tel.67500300