Veiktie labojumi:

Neuzmanības kļūdas dēļ ticis labots 28.04.2011. akcionāru sapulces lēmumprojekts Nr. 11.

Veiktie labojumi:

 Pārrakstīšanās kļūdas dēļ ticis labots kārtējās akcionāru sapulces dienas kārtības 11. punkts: Revidenta apstiprināšana 2011.gadam. (pirms labojuma: Revidenta apstiprināšana 2010. gadam.)

Kā arī šīs pašas kļūdas dēļ ticis labots 11. punkts pielikumā pievienotajos lēmumprojektos.

1.Pamatojoties uz akcionāra Jāņa Meijubera pieprasījumu saskaņā ar Komerclikuma 274.panta noteikumiem un 21.03.2011. AS „Grobiņa” valdē saņemto revīzijas komitejas locekļu Mirdzas Astrīdas Ukstiņas un 23.03.2011. saņemto Marutas Karazinas un Ritas Tenes iesniegumu par atkāpšanos no revīzijas komitejas locekļu amata, AS „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) 2011.gada 11.marta valdes paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu 2011.gada 28.aprīlī darba kārtībā ir ietverti un tās ietvaros papildus AS „Grobiņa” valdes paziņojumā norādītajiem jautājumiem tiks izskatīti papildus jautājumi 6., 7., un 8. 

2. pievienoti akcionāru sapulces lēmumprojekti. 

Akciju sabiedrības „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) valde paziņo, ka 2011.gada 28.aprīlī plkst.14.00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Liepājas rajonā Grobiņas pagasta kultūras nama zālē notiks kārtējā AS „Grobiņa” akcionāru sapulce ar sekojošu dienas kārtību:

1. Vadības ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2010.gada pārskata periodā.
3. Revīzijas komitejas ziņojums par AS „Grobiņa” revīzijas komisijai adresētā akcionāra Jāņa Meijubera 05.10.2010. iesniegumā pieprasītās AS „Grobiņa” revīzijas veikšanu un tās rezultātiem.
4. 2010.gada pārskata apstiprināšana.
5. 2010.gada peļņas sadale.
6. Par revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu jeb revīzijas komitejas uzdevumu deliģēšanu AS “Grobiņa” padomei.
7. Valdes/Padomes ziņojums par veiktajām darbībām, lai izpildītu 2010. gada 23. aprīlī Akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu par Iekšējās revīzijas veikšanu.
8. Par AS “Grobiņa” Iekšējās revīzijas veikšanu par periodu no 2008-2011. gada 1. marta periodu (Komerclikuma 183.panta kārtībā).
9. AS „Grobiņa” jaunas padomes ievēlēšana.
10. Par atlīdzības noteikšanu AS „Grobiņa” padomes locekļiem.
11. Revidenta apstiprināšana 2011.gadam.
12. AS „Grobiņa” budžeta 2011.gadam apspriešana un pieņemšana.
13.  Par grozījumiem AS „Grobiņa” statūtos.

 Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka :

1. Šobrīd kopējais AS „Grobiņa” balsstiesīgo akciju skaits ir 497 500 akcijas;
2. akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
3. akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „Grobiņa” līdz 2011.gada 04.aprīlim;
4. akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus sākot ar 2011.gada 14.aprīli darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00. AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102;
5. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem;
6. Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com. un AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam . Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona, jābūt notariāli vai AS „Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.
7. 2011. gada 18.aprīlis ir 2011.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
8. Akcionāri var iepazīties ar AS „Grobiņa” rīcībā esošajiem valdes lēmuma projektiem sākot no 2011.gada 13.aprīļa līdz 2011.gada 28.aprīlim (ieskaitot) gan AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Liepājas rajonā, darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102 , gan tie būs pieejami arī elektroniski akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās;
9. Akcionāru reģistrācija notiks no plkst.13.30. līdz 14.00. sapulces norises vietā.

           AS „Grobiņa” valde 

A.Jaunsleine
Padomes priekšsēdētāja
Tālr.+37129102585