Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” (vienotais reģistrācijas
numurs 40003098527, juridiskā adrese : Jāņa Daliņa iela 15, Rīga,
LV-1013) valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2011.
gada 30. martā plkst. 12.00.
Akcionāru sapulce notiks AS “Latvijas Krājbanka” (turpmāk tekstā
arī Banka) telpās J.Daliņa ielā 15, Rīgā.
Darba kārtība:
1. Par AS “Latvijas Krājbanka” 2010. gada pārskata
apstiprināšanu.
2. Par AS “Latvijas Krājbanka” peļņas izlietošanu.
3. Par Revīzijas komitejas darbību.
4. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
5. Par AS “Latvijas Krājbanka” padomes budžetu.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.
gada 30. martā – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00 sapulces norises
vietā.
Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tikai tiem akcionāriem,
kuriem piederēs Bankas akcijas ieraksta datumā, t.i. 2011. gada 22.
marta dienas beigās.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju
vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem
un pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu
apliecinošs dokuments. Pilnvarniekiem jāiesniedz notariāli
apstiprināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināta, vai Bankas
apstiprināta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet
likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs
dokuments. Pilnvaras veidlapa pieejama Bankas interneta mājas lapā
www.lkb.lv.
Bankas kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 25’821’414, kopējais
“A” kategorijas priekšrocību akciju (bez balsstiesībām) skaits ir
2’834.
Bankas pamatkapitāls ir 25’824’248 LVL.
Akcionāriem ir tiesības:
- iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba
kārtībā iekļautajiem jautājumiem 7 dienu laikā no dienas, kad
izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu;
- iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem sapulces laikā, ja visi lēmumu projekti, kas iesniegti
iepriekšējā rindkopā minētajā termiņā, ir izskatīti un
noraidīti;
- uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības
jautājumiem, iesniedzot valdei rakstveida pieprasījumu vismaz 7
dienas pirms akcionāru sapulces;
- akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Bankas
pamatkapitāla, ir tiesības Komerclikuma 274.panta 2.daļā noteiktajā
termiņā pieprasīt Bankas valdei papildu jautājumu iekļaušanu
sapulces darba kārtībā.
Detalizētāka informācija par šīm akcionāru tiesībām ir pieejama
Bankas mājas lapā internetā
www.lkb.lv.
Ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem Bankas
akcionāri varēs iepazīties:
- OOICGS interneta mājas lapā:
www.oricgs.lv;
- AS “NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com;
- Bankas interneta mājas lapā
www.lkb.lv;
- Bankas telpās Rīgā, J. Daliņa ielā 15, iepriekš piesakoties
pa tālruni 67092003;
- sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.
Lēmumu projekti būs pieejami no 2011. gada 16. marta.
Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Valde
Gundega Pakalne
AS “Latvijas Krājbanka”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67092649
Mob.: +371 29195577
E-pasts:
Gundega.Pakalne@lkb.lv
|