Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (vienotais reģ. nr. 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1807) valde,

1)      ņemot vērā, ka 2010.gada 17.decembrī notika akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulce, kura pieņēma lēmumus sekojošos darba kārtības jautājumos: Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai; Padomes vēlēšanas; Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana; Prasību celšana pret AS „Latvijas kuģniecība” bijušajiem un esošajiem valdes locekļiem Imantu Sarmuli, Andri Linužu, Raivi Veckāganu un Edvīnu Bērziņu; Prasību celšana pret AS „Latvijas kuģniecība” visiem bijušajiem padomes locekļiem,

2)      akcionāriem ir ērtāk apmeklēt akcionāru sapulci Rīgā nevis Ventspilī un tas atbilst labas korporatīvās pārvaldības principiem,

 

paziņo par 2011.gada 28.janvāra akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces norises vietas maiņu no Ostas ielas 23, Ventspilī, “Ventspils biznesa centrā” uz viesnīcu „Hotel de Rome”, Kaļķu ielā 28, Rīgā. Sapulces sākums nav mainīts un ir noteikts plkst. 10.00.

 

Darba kārtība:

1.      2009.gada pārskatu apstiprināšana.

2.      2009.gada peļņas izlietošana.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 28.janvārī – no plkst. 9.00 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2011.gada 20.janvāris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulcē 2011.gada 28.janvārī.

 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

·         akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

·         akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” mājas lapā www.lk.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

 

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67020100.

 

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.² panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomuvar izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv.

 

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” akcionāri var iepazīties no 2011.gada 14.janvāra līdz 2011.gada 27.janvārim, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67020100, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā, kā arī tie ir pieejami akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv.

 

Informācija par akcionāru sapulci pieejama akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv.

 

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 200 000 000.

 

 

 

Papildus informācija:

Ģirts Apsītis

Valdes priekšsēdētāja palīgs

AS „Latvijas kuģniecība”

Tālr. 67020126

E-pasts: ir@lscgroup.lv