Emitents | Latvijas kuģniecība, AS (48510000VYR04HZGC213) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-12-22 16:53:46 |
Versijas komentārs | pievienota informācija par darba kārtības jautājumiem par revidenta ievēlēšanu un statūtu grozījumiem |
Teksts |
Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem 2010.gada 17. decembrī notikušajā AS Latvijas Kuģniecība (LK)
ārkārtas akcionāru sapulcē tika ievēlēta jauna LK padome, kā arī
izskatīti citi dienaskārtībā izsludinātie jautājumi un pieņemti
attiecīgi lēmumi.
Sapulcē LK padomē ievēlēti: Simon Digby Boddy, Vladimir Egger,
Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware un
Christophe Theophanis Matsacos. Jaunievēlētās padomes pārstāvim
Simon Digby Boddy ārkārtas akcionāru sapulce nolēma uzdot sasaukt
LK jaunievēlētās padomes pirmo sēdi. Padome ievēlēta nepilnā
sastāvā.
Ar 2010. gada 17. decembri no LK padomes locekļu amatiem
atcelti: Uldis Pumpurs, Olga Pētersone, Vladimirs Solomatins,
Andris Vilcmeiers, Ansis Sormulis, Svens Zālītis, Guntis Ločmelis,
Māris Gailis, Miks Ekbaums, Normunds Staņēvičs, Volodymyr Koshkul
un Kārlis Boldiševics. Akcionāri izteica neuzticību LK valdes
locekļiem Andrim Linužam, Edvīnam Bērziņam, Imantam Sarmulim un
Pavel Semenyuta.
Akcionāri arī izlēma celt prasību pret AS „Latvijas
kuģniecība” bijušajiem un esošajiem valdes locekļiem Imantu
Sarmuli, Andri Linužu, Raivi Veckāganu un Edvīnu Bērziņu, kā arī
celt prasību pret AS „Latvijas kuģniecība” visiem bijušajiem
padomes locekļiem, kas ievēlēti 2008. gada 15. februāra AS
„Latvijas kuģniecība” ārkārtas sapulcē.
Akcionāru sapulce nolēma uzdot Simon D.Boddy sasaukt LK
jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par
padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt LK jaunievēlētās
padomes pirmās sēdes darba kārtību, kā arī veikt citas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar LK jaunievēlētās padomes
pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.
Klātesošie akcionāri vienbalsīgi nobalsoja par LK 2009. gada
finanšu pārskatu apstiprināšanas atlikšanu. Sapulcē ievēlēja jaunu
revīzijas komiteju, kuras sastāvā ir Lahsen Idiken, Mikhail Dvorak,
Jozef Hubertus Johannes Baardemans, un noteica gada atlīdzības
fondu ne lielāku par EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro)
ekvivalentu latos.
Akcionāru sapulce par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”
revidentu 2010.gada pārskatu revīzijai ievēlēja auditorfirmu SIA
“Ernst & Young Baltic”.
Tāpat akcionāru sapulce nolēma neizskatīt jautājumu par statūtu grozījumiem. Sapulcē piedalījās akcionāri, kas pārstāv 78,2% no balstiesīgo
akciju skaita. LK ārkārtas sapulcē piedalījās LK valdes loceklis
Pols Tomass (Paul Thomas).
Papildu informācija:
Ģirts Apsītis
Valdes priekšsēdētāja palīgs
AS „Latvijas kuģniecība”
Tālr. 67020126
E-pasts:
ir@lscgroup.lv
|
Pielikumi |
|